Особенности оперативно-розыскной деятельности по делам о таможенных преступлениях | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 28 декабря, печатный экземпляр отправим 1 января.

Опубликовать статью в журнале

Авторы: ,

Рубрика: Юриспруденция

Опубликовано в Молодой учёный №51 (498) декабрь 2023 г.

Дата публикации: 19.12.2023

Статья просмотрена: 591 раз

Библиографическое описание:

Горшкова, Е. Р. Особенности оперативно-розыскной деятельности по делам о таможенных преступлениях / Е. Р. Горшкова, А. В. Егорова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 51 (498). — С. 243-245. — URL: https://moluch.ru/archive/498/109296/ (дата обращения: 17.12.2024).



Данная научная статья исследует особенности оперативно-розыскной деятельности в рамках дел о таможенных преступлениях. Анализируются методы и инструменты, используемые оперативными службами при расследовании таких преступлений, а также особенности сбора и анализа оперативной информации. Основываясь на результате исследования, статья предлагает рекомендации по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности в данной сфере.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, таможенные преступления, расследование, оперативная информация, методы, инструменты, сбор информации, анализ информации, совершенствование.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что оперативно-розыскная деятельность играет ключевую роль в борьбе с таможенными преступлениями. Таможенные преступления представляют серьезную угрозу для экономической безопасности государства, поэтому их предотвращение и пресечение являются приоритетными задачами таможенных органов.

Оперативно-розыскная деятельность — это комплекс мероприятий, направленных на выявление, предотвращение и пресечение таможенных преступлений. Она основывается на сборе, анализе и использовании оперативной информации, полученной от различных источников [3].

Одной из основных задач оперативно-розыскной деятельности является выявление организованных преступных группировок, занимающихся контрабандой, подделкой товаров, незаконным перемещением товаров через границу и другими таможенными преступлениями. Для этого проводятся оперативные розыскные мероприятия: наблюдение, следственные действия, применение специальных технических средств и другие методы.

Оперативно-розыскная деятельность также направлена на выявление и пресечение фальсификации документов, проверку достоверности деклараций, счетов-фактур, сертификатов качества и других документов, необходимых для таможенного оформления товаров.

В таблице 1 проведем анализ основных методов совершения таможенных преступлений.

Таблица 1

Основные методы совершения таможенных преступлений [2]

Метод совершения таможенных преступлений

Описание

Примеры

Недостоверное декларирование

Подача заведомо ложных сведений в таможенные документы

Занижение стоимости товаров в декларации

Контрабанда

Незаконный ввоз или вывоз товаров через таможенную границу

Попытка провоза запрещенных товаров без уплаты пошлин

Фальсификация документов

Создание поддельных таможенных документов

Подделка счетов-фактур, деклараций, грузовых накладных

Незаконные таможенные схемы

Использование сложных структур для уклонения от уплаты пошлин

Создание фиктивных компаний для перевода товаров с минимальной оплатой

Товарные конверты

Перемещение товаров под видом других товаров с низкими пошлинами

Замена маркировки для снижения таможенных обязательств

Использование фиктивных сделок

Заключение вымышленных контрактов для снижения налоговых обязательств

Совершение покупок у связанных компаний по завышенным ценам

Анализ основных методов совершения таможенных преступлений в России позволяет выявить разнообразные способы уклонения от уплаты пошлин и налогов. Недостоверное декларирование, контрабанда, фальсификация документов и использование фиктивных схем являются наиболее распространенными практиками.

Таблица 2

Год

Кол-во задержанных

Кол-во изъятых товаров

Ущерб государству (в млн. руб.)

Характеристика приговоров

2021

1506

6500

1 200

71 % — лишения свободы, 29 % — штрафы

2022

2466

7800

2 500

65 % — лишения свободы, 35 % — штрафы

В течение двух лет оперативно-розыскной деятельности значительно увеличилось количество задержанных и изъятых товаров. Ущерб государству также существенно возрос, достигнув 2,5 млрд. рублей в 2022 году. Это свидетельствует о более эффективной работе правоохранительных органов в предотвращении незаконных деяний.

Один из основных методов, используемых при оперативно-розыскной деятельности, — это сбор и анализ информации. Для сбора информации используются различные источники, включая открытые и закрытые базы данных, а также информацию, полученную от свидетелей и потерпевших [6].

Еще одним важным инструментом является техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. Сотрудники таможенных органов могут использовать специальное оборудование для контроля и обнаружения незаконных грузов и предметов.

Также важным методом является оперативное наблюдение и следствие. Сотрудники таможенных органов могут проводить наблюдение за подозрительными лицами и транспортными средствами, а также осуществлять оперативные задержания.

Для эффективного расследования таможенных преступлений также применяются методы оперативно-технического наблюдения. Сотрудники таможенных органов могут использовать специальные технические средства для записи разговоров, фото- и видеофиксации, а также для проведения аудио- и видеослежения. Это позволяет получить дополнительные доказательства и информацию о преступной деятельности.

Другой особенностью оперативно-розыскной деятельности по делам о таможенных преступлениях является необходимость сотрудничества с другими странами. Так как таможенные нарушения могут иметь международный характер, важно обмениваться информацией и сотрудничать с таможенными службами других государств, что позволяет более эффективно бороться с таможенными преступлениями и предотвращать их совершение [5].

Оперативные службы, такие как полиция, спецслужбы и другие правоохранительные органы, имеют свои специализированные задачи и полномочия, но часто их работа пересекается с деятельностью таможенных органов.

Таможенные органы имеют специализированные знания и опыт в области контроля перемещения товаров через границу, доступ к информации о международной торговле, они предоставляют оперативным службам ценную информацию о потенциальных нарушителях и незаконных грузах, а также помочь в организации контрольных мероприятий на границе [1].

В свою очередь, оперативные службы могут предоставить таможенным органам информацию о преступных группировках, организациях и лицах, занимающихся незаконной торговлей и контрабандой. Они также могут оказать помощь в проведении оперативных мероприятий и задержании подозреваемых.

Сотрудничество между оперативными службами и таможенными органами может осуществляться через обмен информацией, проведение совместных операций, участие в совещаниях и координацию действий.

Рассмотрим несколько направлений, которые будут способствовать улучшению оперативно-розыскной деятельности по делам о таможенных преступлениях:

— внедрение современных технологий в оперативно-розыскную деятельность позволит значительно улучшить ее эффективность. Использование систем видеонаблюдения, автоматизированных систем распознавания номерных знаков, анализа больших объемов данных и других инновационных разработок поможет оперативным службам более точно и быстро выявлять нарушения таможенного законодательства;

— оперативно-розыскная деятельность требует от сотрудников высокой квалификации и знания специфики таможенного контроля. Постоянное обучение и повышение квалификации сотрудников помогут им эффективнее выполнять свои задачи и оперативно реагировать на изменения в сфере таможенных преступлений;

— для эффективной борьбы с таможенными преступлениями необходимо развивать международное правовое сотрудничество. Заключение международных соглашений о сотрудничестве в сфере борьбы с таможенными преступлениями, обмен опытом и передача информации о преступных схемах помогут улучшить оперативно-розыскную деятельность и повысить эффективность борьбы с незаконными действиями.

Комплексное применение всех направлений позволит улучшить эффективность борьбы с незаконными действиями в сфере таможенного контроля и обеспечить соблюдение таможенного законодательства.

С развитием технологий и изменением мировой экономической ситуации, таможенные преступления становятся все более сложными и утонченными. Поэтому, перспективы развития оперативно-розыскной деятельности в этой сфере играют важную роль в предотвращении и пресечении незаконных действий.

Одной из перспектив развития оперативно-розыскной деятельности является использование современных информационных технологий. С помощью автоматизированных систем и программного обеспечения можно значительно улучшить процесс обработки и анализа информации, а также повысить эффективность оперативных мероприятий.

Важной перспективой развития оперативно-розыскной деятельности является повышение квалификации сотрудников. Проведение специализированных тренингов, обмен опытом и участие в международных семинарах и конференциях позволят повысить профессиональный уровень сотрудников и обеспечить успешное противодействие таможенным преступлениям.

Таким образом, перспективы развития оперативно-розыскной деятельности в борьбе с таможенными преступлениями связаны с использованием современных информационных технологий, укреплением международного сотрудничества и повышением квалификации сотрудников.

Литература:

  1. Баталов, Д. А. Квалификация преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений) / Д. А. Баталов // Академическая публицистика. — 2022. — № 5–2. — С. 178–182. — EDN MHUJBT.
  2. Бражников, Д. А. Современные технологии выявления и предупреждения преступлений, совершаемых в сфере таможенной деятельности / Д. А. Бражников, Е. Н. Яковец // Вопросы российского и международного права. — 2022. — Т. 12, № 10–1. — С. 486–495. — DOI 10.34670/AR.2022.21.31.012. — EDN FVTTDY.
  3. Симунова, П. А. Проблемы квалификации таможенных преступлений, на примере преступлений, совершенных посредством почтовых отправлений / П. А. Симунова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2021. — № 2–3(53). — С. 83–85. — DOI 10.24412/2500–1000–2021–2–3–83–85. — EDN QHZZFO.
  4. Харченко, С. В. Планирование оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по борьбе с преступлениями в сфере таможенного дела / С. В. Харченко // Вестник Российской таможенной академии. — 2020. — № 1(50). — С. 82–86. — EDN VOCVKD.
  5. Ходанов, А. И. Прогнозирование оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по борьбе с преступлениями в сфере таможенного дела / А. И. Ходанов, М. А. Самелюк, С. В. Харченко // Вестник Российской таможенной академии. — 2019. — № 2. — С. 57–63. — EDN NAQEIA.
Основные термины (генерируются автоматически): оперативно-розыскная деятельность, преступление, перспектива развития, анализ информации, оперативная информация, орган, основной метод совершения, повышение квалификации сотрудников, уплата пошлин, недостоверное декларирование.


Похожие статьи

Деятельность прокуратуры по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность

Статья представляет собой всесторонний анализ деятельности прокуратуры в контексте надзора за органами, занимающимися оперативно-розыскной деятельностью в современной России. Освещаются ключевые аспекты оперативно-розыскной деятельности, включая ее о...

Информационное обеспечение правоохранительных органов в розыскной деятельности

В статье рассматриваются вопросы организации информационного обеспечения розыскной работы органов внутренних дел в современных условиях, виды использующихся в розыскной деятельности оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, а такж...

Тактика производства следственных действий в ходе расследования фактов незаконной охоты

Данная научная статья посвящена изучению тактики производства следственных действий в ходе расследования фактов незаконной охоты. В данной статье исследуются методы и приемы, используемые правоохранительными органами при проведении следственных дейст...

Процессуальное использование в доказывании оперативно-розыскной информации

В статье рассматриваются проблемы допустимости информации, полученной в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности, в качестве доказательств по уголовному делу. Исследуются положения уголовного процесса и законодательства в сфере опер...

Проблема использования результатов негласных оперативно-розыскных мероприятий в доказывании по уголовным делам

В статье рассматриваются основные точки зрения на процесс вхождения результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в уголовные дела, проблемные моменты использования результатов негласных оперативно-розыскных мероприятий в про...

Особенности взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками при осуществлении профилактической деятельности

В рамках статьи охарактеризовано такое направление взаимодействия следователя и сотрудников органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, как профилактическая деятельность. На основании подробного анализа сделан ряд выводов, в том числе ...

К проблеме оценки доказательств, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности

В статье рассматриваются актуальные проблемы оценки судом доказательств, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности. Уделяется внимание некоторым ошибкам оперативных работников при проведении оперативно-розыскных мероприятий, оформлени...

Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовному делу

В статье проанализировано понятие результатов ОРД, рассмотрены вопросы законодательного регулирования результатов ОРД, выделены проблемы использования результатов ОРД в качестве доказательств по уголовному делу, также приведены различные точки зрения...

Актуальные проблемы законодательного регулирования контрольно-надзорной деятельности в сфере промышленной безопасности

В статье приведены объективные факты, указывающие на необходимость реализуемых в настоящее время преобразований нормативно-правовой базы, регулирующей контрольно-надзорную деятельность в сфере промышленной безопасности, показана необходимость дальней...

Проблемы применения мер принуждения в оперативно-розыскной деятельности

В данной статье рассматривается проблема применения инструментов принуждения в рамках оперативно-розыскной деятельности, а именно использование уголовно-процессуальных средств принуждения. Авторы высказывают предложение, которое направлено на соверше...

Похожие статьи

Деятельность прокуратуры по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность

Статья представляет собой всесторонний анализ деятельности прокуратуры в контексте надзора за органами, занимающимися оперативно-розыскной деятельностью в современной России. Освещаются ключевые аспекты оперативно-розыскной деятельности, включая ее о...

Информационное обеспечение правоохранительных органов в розыскной деятельности

В статье рассматриваются вопросы организации информационного обеспечения розыскной работы органов внутренних дел в современных условиях, виды использующихся в розыскной деятельности оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, а такж...

Тактика производства следственных действий в ходе расследования фактов незаконной охоты

Данная научная статья посвящена изучению тактики производства следственных действий в ходе расследования фактов незаконной охоты. В данной статье исследуются методы и приемы, используемые правоохранительными органами при проведении следственных дейст...

Процессуальное использование в доказывании оперативно-розыскной информации

В статье рассматриваются проблемы допустимости информации, полученной в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности, в качестве доказательств по уголовному делу. Исследуются положения уголовного процесса и законодательства в сфере опер...

Проблема использования результатов негласных оперативно-розыскных мероприятий в доказывании по уголовным делам

В статье рассматриваются основные точки зрения на процесс вхождения результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в уголовные дела, проблемные моменты использования результатов негласных оперативно-розыскных мероприятий в про...

Особенности взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками при осуществлении профилактической деятельности

В рамках статьи охарактеризовано такое направление взаимодействия следователя и сотрудников органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, как профилактическая деятельность. На основании подробного анализа сделан ряд выводов, в том числе ...

К проблеме оценки доказательств, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности

В статье рассматриваются актуальные проблемы оценки судом доказательств, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности. Уделяется внимание некоторым ошибкам оперативных работников при проведении оперативно-розыскных мероприятий, оформлени...

Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовному делу

В статье проанализировано понятие результатов ОРД, рассмотрены вопросы законодательного регулирования результатов ОРД, выделены проблемы использования результатов ОРД в качестве доказательств по уголовному делу, также приведены различные точки зрения...

Актуальные проблемы законодательного регулирования контрольно-надзорной деятельности в сфере промышленной безопасности

В статье приведены объективные факты, указывающие на необходимость реализуемых в настоящее время преобразований нормативно-правовой базы, регулирующей контрольно-надзорную деятельность в сфере промышленной безопасности, показана необходимость дальней...

Проблемы применения мер принуждения в оперативно-розыскной деятельности

В данной статье рассматривается проблема применения инструментов принуждения в рамках оперативно-розыскной деятельности, а именно использование уголовно-процессуальных средств принуждения. Авторы высказывают предложение, которое направлено на соверше...

Задать вопрос