Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 27 июля, печатный экземпляр отправим 31 июля.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Юриспруденция

Опубликовано в Молодой учёный №53 (395) декабрь 2021 г.

Дата публикации: 03.01.2022

Статья просмотрена: 935 раз

Библиографическое описание:

Вельмер, В. Н. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства / В. Н. Вельмер. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 53 (395). — С. 57-59. — URL: https://moluch.ru/archive/395/87550/ (дата обращения: 15.07.2024).



В статье автор пытается рассмотреть воззрения о криминалистической характеристике незаконной предпринимательской деятельности, выделить основные элементы.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика и ее элементы, незаконное предпринимательство

Однозначной научно-теоретической позиции относительно понятия, содержания, значимости криминалистической характеристики для процесса непосредственного расследования фактов преступной деятельности нет до сих пор. Необходимо заметить, что одни и те же ученые в разное время высказывали подчас прямо противоположные воззрения на рассматриваемую характеристику.

В связи с этим, достаточно интересной представляется позиция О. Я. Баева, который предполагает, что редко какая юридическая категория, относящаяся к криминалистике как практикоориентированной юридической науке, вызывала столь ожесточенные споры и относительно самого факта необходимости ее существования, и относительно эффективности и необходимости ее задействования входе производства расследования уголовных дел. [1, c.19]

Также необходимо согласиться с мнением Р. С. Белкина, о том, что криминалистическая характеристика преступного деяния являет собой некую юридическую фикцию, итог научно-теоретического понимания определенной разновидности преступной активности, отдельного преступления, выражающийся в его обобщенных и систематизированных наиболее типичных признаках и специфических особенностях. [2, c.90]

Как отмечал Р. С. Белкин, единственным по настоящему стоящим предназначением информации, представляемой в качестве криминалистической характеристики преступления, является помощь правоохранителям в поиске, при работе с конкретным преступлением, тех информационных денных, которые представлены в характеристике в качестве «типичных». В таком виде криминалистическая характеристика преступления может рассматриваться в качестве составной части частной методики раскрытия преступления. [2, c.90–91]

Приступая к непосредственному рассмотрению способа совершения преступных действий, как системообразующего элемента криминалистической характеристики незаконного предпринимательства, следует отметить, что в наиболее типичном своем виде он в полной мере соответствует такому признаку, как наличие всех элементов его структуры — подготовительного, исполнительного этапов совершения преступления и завершающего — сокрытие следов преступной деятельности и ее общественно вредных результатов.

Следует отметить, что именно способ, избираемый преступником для реализации своих противоправных намерений, и оставляющий после своего применения следовую информацию, которая может быть выявлена и зафиксирована следователем и сотрудниками органа дознания, выступает приоритетным источником информации о фактически осуществленной преступной активности злоумышленников.

Субъект незаконного предпринимательства, реализуя в практическом плане свою противоправную деятельность, равно как и после ее прекращения в перманентном порядке осуществляет активные действия, направленные на сокрытие, купирование или максимально полное уничтожение следов преступной активности.

В качестве сокрытия следовой информации о преступлении надлежит понимать набор действий, имеющих своей целью создание максимального количества помех и препятствий процессу расследования, реализуемых в форме маскировки, утаивания от правоохранителей, частичной или полной подделки следовых источников информации о преступлении и его субъекте, а равно уничтожение носителей следовых данных. [3, c.364]

Предпринимая попытку классификации возможных вариантов преступной деятельности, направленной на сокрытие следов незаконной предпринимательской деятельности, избирая в качестве основания таковой содержательную сторону, можно выделить несколько разновидностей такого рода незаконной активности:

— сокрытие следовой информации о совершенной незаконной предпринимательской деятельности посредством утаивания информационных данных, которое осуществляется не только активным, но и пассивным способом.

— сокрытие следовой информации о совершенной незаконной предпринимательской деятельности посредством физического уничтожения информационных ресурсов и носителей (источников) информации.

— сокрытие следовой информации о совершенной незаконной предпринимательской деятельности посредством маскировки как непосредственных информационных ресурсов о незаконном предпринимательстве, так и их носителях (источниках).

— сокрытие следовой информации о совершенной незаконной предпринимательской деятельности посредством частичной или полной подделки как непосредственных информационных данных, так и их носителей (источников).

Следующим элементом криминалистической характеристики незаконного предпринимательства, который мы намерены исследовать, выступает типичная следовая информация о фактах незаконного бизнеса. Опираясь на проведенный краткий анализ способов осуществления незаконного предпринимательства, возможно привести наиболее типичные примеры источников следовой информации о реализуемой злоумышленниками незаконной предпринимательской деятельности:

— выявленные правоохранителями производственные, логистические, торговые и пр. объекты недвижимости, используемые для нелегальной предпринимательской деятельности, а также факты приспособления для занятия преступным предпринимательством гаражных и жилых помещений, общедомовых помещений многоквартирных домов и складских помещений на различного рода базах.

— наличие в периодических изданиях, распространяемых флаерах и в сети Интернет информационных данных о производстве товаров и услуг, рекламных материалов, прайс-листов и прейскурантов.

— распространяемые в средствах массовой информации, местах публичного размещения информации объявления о приеме на работу.

— выявление в гаражных, складских, жилых и иных помещениях различного роды сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, в объемах и упаковке, заведомо превышающие потребности физического лица, семьи,

— наличие в помещениях, не числящихся как логистические и производственные, упаковочной тары, пустых емкостей.

— наличие в офисном помещении ИП или юридического лица большого количества чистых бланков, печатей, угловых и иных штампов иных организаций, равно как и чистых листов бумаги с проставленными на них печатями и подписями.

— получение оперативным сотрудником органа дознания информации об осуществляемых ИП или организаций производственно-ориентированных действий, не совпадающих с основным профилем хозяйственной деятельности и реализуемых с определенной периодичностью.

Наиболее типичным местом поисков следовой информации об осуществляемой незаконной предпринимательской деятельности остается текущая и отчетная документация юридического лица.

Следующим элементом криминалистической характеристики нелегального предпринимательства выступает обстановка, в условиях которой преступниками осуществлялся незаконный бизнес.

В качестве базовых составляющих обстановки незаконного предпринимательства можно указать наличие качество и актуальность нормативных правовых предписаний, регулирующих ту бизнес-сферу, в которой осуществляется незаконное предпринимательство, степень исполнения предпринимателем и его работниками таких предписаний, прохождение субъектом незаконного предпринимательства обязательных процедур регистрации, лицензирования, прохождения обязательных процедур.

Чрезвычайно значимым составным элементом криминалистической характеристики незаконной предпринимательской деятельности являются информационные данные о личности субъекта данной преступной деятельности. [4, С. 69–70]

Криминалистическая характеристика незаконной предпринимательской деятельности выступает итогом научно-теоретического понимания рассматриваемой разновидности преступной экономической активности, отдельного вида нелегального предпринимательства, выражающегося в его обобщенных и систематизированных наиболее типичных признаках и специфических особенностях.

Главным предназначением криминалистической характеристики незаконного предпринимательства, является помощь правоохранителям в поиске, при работе с конкретным фактом осуществление нелегальной предпринимательской активности, тех информационных денных, которые представлены в характеристике в качестве «типичных». В таком виде криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства рассматривается в качестве составной части соответствующей частной методики раскрытия преступного предпринимательства.

Особенностью способа осуществления незаконной предпринимательской деятельности, как элемента криминалистической характеристики, выступает достаточно длительный и тщательно прорабатываемый этап подготовки к совершению преступных действий.

Способ, избираемый преступником для реализации своих противоправных намерений, и оставляющий после своего применения следовую информацию, которая может быть выявлена и зафиксирована следователем и сотрудниками органа дознания, выступает приоритетным источником информации о фактически осуществленной преступной предпринимательской активности злоумышленников.

Поступательное развитие цифровых информационных технологий, постепенное вытеснение ими бумажных документов, особенно усилившееся в период санитарно-эпидемиологических ограничений, указывает на необходимость усиления правоохранительного внимания к такой разновидности следовой информации о незаконном предпринимательстве, как электронно-цифровые следы преступно осуществляемого бизнеса.

Одной из специфических особенностей такой разновидности преступной активности в сфере предпринимательской деятельности как незаконная предпринимательская деятельность, является достаточно частая разнесенность в пространстве того места, где непосредственно осуществлялось нелегальное предпринимательство, и места, в котором наступали общественно вредные последствия данного незаконного бизнеса.

В качестве первостепенной задачи проведения доследственной проверки и первоначального этапа расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве выступает определение и фиксация всех лиц, возможно причастных к его непосредственному совершению, планированию, администрированию.

Литература:

  1. Баев О. Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. — Вып. 1 (3). — М., 2002. — с. 18–34
  2. Белкин Р. С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. — М., 1999. — 268 с.
  3. Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. — М., 1997. — Т. 3. — 538 с.
  4. Лапин В. О., Волынский А. Ф. Расследование экономических преступлений: Учеб. пособие. — М., 2010. — 203 с.
Основные термины (генерируются автоматически): незаконное предпринимательство, криминалистическая характеристика, следовая информация, незаконная предпринимательская деятельность, преступная деятельность, совершенная незаконная предпринимательская деятельность, качество, незаконный бизнес, нелегальное предпринимательство, преступная активность.


Ключевые слова

незаконное предпринимательство, криминалистическая характеристика и ее элементы

Похожие статьи

Субъективные стороны и субъекты незаконного... | Молодой ученый

В России наказуема любая незаконная предпринимательская деятельность, либо в административном, либо в уголовном порядке. Основанием привлечения лица к уголовной ответственности является

Подводя итоги рассмотрения вопроса характеристики субъектной стороны незаконного предпринимательства, мы можем сформулировать некоторые выводы и заключения

Основные термины (генерируются автоматически): незаконное предпринимательство, незаконная предпринимательская деятельность, уголовная ответственность, крупный ущерб, преступное предпринимательство, УК РФ, косвенный...

Признаки незаконной предпринимательской деятельности...

Незаконное предпринимательство предполагает осуществление предпринимательской деятельности в нарушение нормативных предписаний, регламентирующих предпринимательскую деятельность, что влечет за собой привлечение к уголовной или административной ответственности. В соответствии с п.1 ст.171 УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением...

Трудности отграничения незаконного предпринимательства от...

Особенно это связано с отграничением незаконного предпринимательства от смежных составов при квалификации преступного деяния.

Существуют также особенности квалификации незаконного предпринимательства в случаях, если лицо осуществляло рассматриваемый вид деятельности без регистрации и при этом уклонялось от уплаты налогов.

В России наказуема любая незаконная предпринимательская деятельность, либо в. Незаконное предпринимательство — это деятельность физических и юридических лиц, которая по.

Международный опыт определения преступного...

Ключевые слова: предприниматели, преступный бизнес, организованная преступность, преступная организация, стратегия борьбы с преступностью, незаконные рынки. Поскольку такие понятия как предприниматель и предпринимательство, как ведется, неявно представляют позитивного человека и позитивную деятельность в литературе по стратегии и менеджменту, может возникнуть потребность в документе, описывающем некоторые негативные реальности с использованием одних и тех же концепций. Этот документ вносит свой вклад в этом направлении, применяя общую литературу по предпринимательству к криминальным...

Незаконное предпринимательство в Российской Федерации

Незаконное предпринимательство — это деятельность физических и юридических лиц, которая по тем или иным причинам не соответствует нормам законодательной базы нашей страны [2, с. 188]. На сегодняшний день, вопросы незаконного предпринимательства регулируют нормы уголовного права. В статье 171 Уголовного Кодекса РФ дается определение незаконному предпринимательству, а также предусмотрено наказание за такое нарушение законодательных норм нашей страны. Следует отметить, что наличие законодательной базы в отношении незаконного предпринимательства в РФ не ограничивает их фактическое...

История развития незаконного предпринимательства

Говоря о современном этапе развития незаконного предпринимательства, следует отметить, что на сегодняшний день одним из эффективных методов выведения отечественной экономики из тени является ужесточение наказания за осуществление незаконного бизнеса и в настоящий момент в этом направлении ведется активная работа. Так, например, в марте 2018 г. в Государственную думу был подан законопроект об увеличении штрафов за коммерческую деятельность без регистрации с текущего уровня от 500 до 2000 руб., до уровня от 3000 до 5000 руб.

Незаконное предпринимательство — это деятельность...

Незаконное предпринимательство относится к разряду преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Незаконное предпринимательство — преступление, посягающее на установленный порядок

Такие исследователи как И. В. Белоусов, Р. Ю. Шевченко обосновывают необходимость расценивать незаконное предпринимательство в качестве одного из видов налоговых преступлений, в частности, как

Итак, как было указано ранее, данная незаконная предпринимательская деятельность, для того, чтобы считаться преступлением, должна повлечь за собой общественно опасные последствия, выраженные в...

Проблема определения последствий при незаконном...

Предпринимательство — это деятельность, направленная на приобретение прибыли от оказания услуг, торговлей изделий, осуществление обязательств в виде выполненных работ, а также производство товаров. В Гражданском Кодексе Российской Федерации в статье 23 сказано, что гражданин имеет право заниматься

Например, физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность незаконно. За такое грубое нарушение ему грозит административная или уголовная ответственность. Статья 171 УК РФ дает нам понять, что наступление уголовной ответственности при ведении незаконной предпринимательской...

Доход как признак общественной опасности от незаконного...

Ключевые слова: незаконное предпринимательство, криминообразующий признак, извлеченный доход, экономическая деятельность. Российская Федерация относительно недавно вступила на путь рыночной экономики и столкнулась со множеством проблем, одна из которых — правовое регулирование экономической деятельности в

Предпринимательская деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, в зависимости от общественной опасности деяния, может квалифицироваться как преступление по ст.171 УК РФ, так и правонарушение по ст.14.1 КоАП.

Похожие статьи

Субъективные стороны и субъекты незаконного... | Молодой ученый

В России наказуема любая незаконная предпринимательская деятельность, либо в административном, либо в уголовном порядке. Основанием привлечения лица к уголовной ответственности является

Подводя итоги рассмотрения вопроса характеристики субъектной стороны незаконного предпринимательства, мы можем сформулировать некоторые выводы и заключения

Основные термины (генерируются автоматически): незаконное предпринимательство, незаконная предпринимательская деятельность, уголовная ответственность, крупный ущерб, преступное предпринимательство, УК РФ, косвенный...

Признаки незаконной предпринимательской деятельности...

Незаконное предпринимательство предполагает осуществление предпринимательской деятельности в нарушение нормативных предписаний, регламентирующих предпринимательскую деятельность, что влечет за собой привлечение к уголовной или административной ответственности. В соответствии с п.1 ст.171 УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением...

Трудности отграничения незаконного предпринимательства от...

Особенно это связано с отграничением незаконного предпринимательства от смежных составов при квалификации преступного деяния.

Существуют также особенности квалификации незаконного предпринимательства в случаях, если лицо осуществляло рассматриваемый вид деятельности без регистрации и при этом уклонялось от уплаты налогов.

В России наказуема любая незаконная предпринимательская деятельность, либо в. Незаконное предпринимательство — это деятельность физических и юридических лиц, которая по.

Международный опыт определения преступного...

Ключевые слова: предприниматели, преступный бизнес, организованная преступность, преступная организация, стратегия борьбы с преступностью, незаконные рынки. Поскольку такие понятия как предприниматель и предпринимательство, как ведется, неявно представляют позитивного человека и позитивную деятельность в литературе по стратегии и менеджменту, может возникнуть потребность в документе, описывающем некоторые негативные реальности с использованием одних и тех же концепций. Этот документ вносит свой вклад в этом направлении, применяя общую литературу по предпринимательству к криминальным...

Незаконное предпринимательство в Российской Федерации

Незаконное предпринимательство — это деятельность физических и юридических лиц, которая по тем или иным причинам не соответствует нормам законодательной базы нашей страны [2, с. 188]. На сегодняшний день, вопросы незаконного предпринимательства регулируют нормы уголовного права. В статье 171 Уголовного Кодекса РФ дается определение незаконному предпринимательству, а также предусмотрено наказание за такое нарушение законодательных норм нашей страны. Следует отметить, что наличие законодательной базы в отношении незаконного предпринимательства в РФ не ограничивает их фактическое...

История развития незаконного предпринимательства

Говоря о современном этапе развития незаконного предпринимательства, следует отметить, что на сегодняшний день одним из эффективных методов выведения отечественной экономики из тени является ужесточение наказания за осуществление незаконного бизнеса и в настоящий момент в этом направлении ведется активная работа. Так, например, в марте 2018 г. в Государственную думу был подан законопроект об увеличении штрафов за коммерческую деятельность без регистрации с текущего уровня от 500 до 2000 руб., до уровня от 3000 до 5000 руб.

Незаконное предпринимательство — это деятельность...

Незаконное предпринимательство относится к разряду преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Незаконное предпринимательство — преступление, посягающее на установленный порядок

Такие исследователи как И. В. Белоусов, Р. Ю. Шевченко обосновывают необходимость расценивать незаконное предпринимательство в качестве одного из видов налоговых преступлений, в частности, как

Итак, как было указано ранее, данная незаконная предпринимательская деятельность, для того, чтобы считаться преступлением, должна повлечь за собой общественно опасные последствия, выраженные в...

Проблема определения последствий при незаконном...

Предпринимательство — это деятельность, направленная на приобретение прибыли от оказания услуг, торговлей изделий, осуществление обязательств в виде выполненных работ, а также производство товаров. В Гражданском Кодексе Российской Федерации в статье 23 сказано, что гражданин имеет право заниматься

Например, физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность незаконно. За такое грубое нарушение ему грозит административная или уголовная ответственность. Статья 171 УК РФ дает нам понять, что наступление уголовной ответственности при ведении незаконной предпринимательской...

Доход как признак общественной опасности от незаконного...

Ключевые слова: незаконное предпринимательство, криминообразующий признак, извлеченный доход, экономическая деятельность. Российская Федерация относительно недавно вступила на путь рыночной экономики и столкнулась со множеством проблем, одна из которых — правовое регулирование экономической деятельности в

Предпринимательская деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, в зависимости от общественной опасности деяния, может квалифицироваться как преступление по ст.171 УК РФ, так и правонарушение по ст.14.1 КоАП.

Задать вопрос