В статье автор пытается рассмотреть воззрения о криминалистической характеристике незаконной предпринимательской деятельности, выделить основные элементы.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика и ее элементы, незаконное предпринимательство
Однозначной научно-теоретической позиции относительно понятия, содержания, значимости криминалистической характеристики для процесса непосредственного расследования фактов преступной деятельности нет до сих пор. Необходимо заметить, что одни и те же ученые в разное время высказывали подчас прямо противоположные воззрения на рассматриваемую характеристику.
В связи с этим, достаточно интересной представляется позиция О. Я. Баева, который предполагает, что редко какая юридическая категория, относящаяся к криминалистике как практикоориентированной юридической науке, вызывала столь ожесточенные споры и относительно самого факта необходимости ее существования, и относительно эффективности и необходимости ее задействования входе производства расследования уголовных дел. [1, c.19]
Также необходимо согласиться с мнением Р. С. Белкина, о том, что криминалистическая характеристика преступного деяния являет собой некую юридическую фикцию, итог научно-теоретического понимания определенной разновидности преступной активности, отдельного преступления, выражающийся в его обобщенных и систематизированных наиболее типичных признаках и специфических особенностях. [2, c.90]
Как отмечал Р. С. Белкин, единственным по настоящему стоящим предназначением информации, представляемой в качестве криминалистической характеристики преступления, является помощь правоохранителям в поиске, при работе с конкретным преступлением, тех информационных денных, которые представлены в характеристике в качестве «типичных». В таком виде криминалистическая характеристика преступления может рассматриваться в качестве составной части частной методики раскрытия преступления. [2, c.90–91]
Приступая к непосредственному рассмотрению способа совершения преступных действий, как системообразующего элемента криминалистической характеристики незаконного предпринимательства, следует отметить, что в наиболее типичном своем виде он в полной мере соответствует такому признаку, как наличие всех элементов его структуры — подготовительного, исполнительного этапов совершения преступления и завершающего — сокрытие следов преступной деятельности и ее общественно вредных результатов.
Следует отметить, что именно способ, избираемый преступником для реализации своих противоправных намерений, и оставляющий после своего применения следовую информацию, которая может быть выявлена и зафиксирована следователем и сотрудниками органа дознания, выступает приоритетным источником информации о фактически осуществленной преступной активности злоумышленников.
Субъект незаконного предпринимательства, реализуя в практическом плане свою противоправную деятельность, равно как и после ее прекращения в перманентном порядке осуществляет активные действия, направленные на сокрытие, купирование или максимально полное уничтожение следов преступной активности.
В качестве сокрытия следовой информации о преступлении надлежит понимать набор действий, имеющих своей целью создание максимального количества помех и препятствий процессу расследования, реализуемых в форме маскировки, утаивания от правоохранителей, частичной или полной подделки следовых источников информации о преступлении и его субъекте, а равно уничтожение носителей следовых данных. [3, c.364]
Предпринимая попытку классификации возможных вариантов преступной деятельности, направленной на сокрытие следов незаконной предпринимательской деятельности, избирая в качестве основания таковой содержательную сторону, можно выделить несколько разновидностей такого рода незаконной активности:
— сокрытие следовой информации о совершенной незаконной предпринимательской деятельности посредством утаивания информационных данных, которое осуществляется не только активным, но и пассивным способом.
— сокрытие следовой информации о совершенной незаконной предпринимательской деятельности посредством физического уничтожения информационных ресурсов и носителей (источников) информации.
— сокрытие следовой информации о совершенной незаконной предпринимательской деятельности посредством маскировки как непосредственных информационных ресурсов о незаконном предпринимательстве, так и их носителях (источниках).
— сокрытие следовой информации о совершенной незаконной предпринимательской деятельности посредством частичной или полной подделки как непосредственных информационных данных, так и их носителей (источников).
Следующим элементом криминалистической характеристики незаконного предпринимательства, который мы намерены исследовать, выступает типичная следовая информация о фактах незаконного бизнеса. Опираясь на проведенный краткий анализ способов осуществления незаконного предпринимательства, возможно привести наиболее типичные примеры источников следовой информации о реализуемой злоумышленниками незаконной предпринимательской деятельности:
— выявленные правоохранителями производственные, логистические, торговые и пр. объекты недвижимости, используемые для нелегальной предпринимательской деятельности, а также факты приспособления для занятия преступным предпринимательством гаражных и жилых помещений, общедомовых помещений многоквартирных домов и складских помещений на различного рода базах.
— наличие в периодических изданиях, распространяемых флаерах и в сети Интернет информационных данных о производстве товаров и услуг, рекламных материалов, прайс-листов и прейскурантов.
— распространяемые в средствах массовой информации, местах публичного размещения информации объявления о приеме на работу.
— выявление в гаражных, складских, жилых и иных помещениях различного роды сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, в объемах и упаковке, заведомо превышающие потребности физического лица, семьи,
— наличие в помещениях, не числящихся как логистические и производственные, упаковочной тары, пустых емкостей.
— наличие в офисном помещении ИП или юридического лица большого количества чистых бланков, печатей, угловых и иных штампов иных организаций, равно как и чистых листов бумаги с проставленными на них печатями и подписями.
— получение оперативным сотрудником органа дознания информации об осуществляемых ИП или организаций производственно-ориентированных действий, не совпадающих с основным профилем хозяйственной деятельности и реализуемых с определенной периодичностью.
Наиболее типичным местом поисков следовой информации об осуществляемой незаконной предпринимательской деятельности остается текущая и отчетная документация юридического лица.
Следующим элементом криминалистической характеристики нелегального предпринимательства выступает обстановка, в условиях которой преступниками осуществлялся незаконный бизнес.
В качестве базовых составляющих обстановки незаконного предпринимательства можно указать наличие качество и актуальность нормативных правовых предписаний, регулирующих ту бизнес-сферу, в которой осуществляется незаконное предпринимательство, степень исполнения предпринимателем и его работниками таких предписаний, прохождение субъектом незаконного предпринимательства обязательных процедур регистрации, лицензирования, прохождения обязательных процедур.
Чрезвычайно значимым составным элементом криминалистической характеристики незаконной предпринимательской деятельности являются информационные данные о личности субъекта данной преступной деятельности. [4, С. 69–70]
Криминалистическая характеристика незаконной предпринимательской деятельности выступает итогом научно-теоретического понимания рассматриваемой разновидности преступной экономической активности, отдельного вида нелегального предпринимательства, выражающегося в его обобщенных и систематизированных наиболее типичных признаках и специфических особенностях.
Главным предназначением криминалистической характеристики незаконного предпринимательства, является помощь правоохранителям в поиске, при работе с конкретным фактом осуществление нелегальной предпринимательской активности, тех информационных денных, которые представлены в характеристике в качестве «типичных». В таком виде криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства рассматривается в качестве составной части соответствующей частной методики раскрытия преступного предпринимательства.
Особенностью способа осуществления незаконной предпринимательской деятельности, как элемента криминалистической характеристики, выступает достаточно длительный и тщательно прорабатываемый этап подготовки к совершению преступных действий.
Способ, избираемый преступником для реализации своих противоправных намерений, и оставляющий после своего применения следовую информацию, которая может быть выявлена и зафиксирована следователем и сотрудниками органа дознания, выступает приоритетным источником информации о фактически осуществленной преступной предпринимательской активности злоумышленников.
Поступательное развитие цифровых информационных технологий, постепенное вытеснение ими бумажных документов, особенно усилившееся в период санитарно-эпидемиологических ограничений, указывает на необходимость усиления правоохранительного внимания к такой разновидности следовой информации о незаконном предпринимательстве, как электронно-цифровые следы преступно осуществляемого бизнеса.
Одной из специфических особенностей такой разновидности преступной активности в сфере предпринимательской деятельности как незаконная предпринимательская деятельность, является достаточно частая разнесенность в пространстве того места, где непосредственно осуществлялось нелегальное предпринимательство, и места, в котором наступали общественно вредные последствия данного незаконного бизнеса.
В качестве первостепенной задачи проведения доследственной проверки и первоначального этапа расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве выступает определение и фиксация всех лиц, возможно причастных к его непосредственному совершению, планированию, администрированию.
Литература:
- Баев О. Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. — Вып. 1 (3). — М., 2002. — с. 18–34
- Белкин Р. С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. — М., 1999. — 268 с.
- Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. — М., 1997. — Т. 3. — 538 с.
- Лапин В. О., Волынский А. Ф. Расследование экономических преступлений: Учеб. пособие. — М., 2010. — 203 с.
