+7 (843) 500-57-53

Статьи по ключевому слову "отмывание денег"

Найдено статей: 11

Юриспруденция

Уголовная ответственность за незаконное обналичивание денежных средств

Зайтаев Ибрагим Рамзанович

29.06.2017

962

Юриспруденция

Риски отмывания денежных средств в современной России

Щукин Илья Алексеевич

29.03.2021

590

Преступления в сфере экономической безопасности

Передерий Лилия Сергеевна, Кириленко Виктория Сергеевна

01.05.2025

162

Юриспруденция

Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма в России

Пекшеева Александра Сергеевна

25.05.2025

Юриспруденция

Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Дмитриева Анастасия Вячеславовна

17.12.2024

Юриспруденция

Законодательство РФ в сфере противодействия уклонению от уплаты налогов и легализации (отмыванию) денежных средств

Сергиенко Никита Григорьевич

20.05.2025

Юриспруденция

Международное сотрудничество в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Дмитриева Анастасия Вячеславовна

17.12.2024

Экономика и управление

Криптовалюта как обоюдоострый меч: плюсы и минусы

Калауов Тимур Нурпеисович

28.05.2024

Юриспруденция

Обзор изменений законодательства России в рамках противодействия отмыванию доходов и финансированию противоправных действий

Попова Екатерина Николаевна, Дудченко Оксана Сергеевна

05.01.2025

Юриспруденция

К вопросу о разграничении и взаимосвязи категорий «отмывание доходов» и «финансирование терроризма» в современном праве

Сацкевич Татьяна Константиновна, Рудницкий Ярослав Леонидович

23.03.2026

Юриспруденция

Правовой статус ИИ-систем в финансовом мониторинге: субъектность алгоритмов в противодействии отмыванию денег

Галузинская Диана Вячеславовна, Паршина Анастасия Алексеевна

01.05.2026

Молодой учёный

Статьи по ключевому слову "отмывание денег"

Молодой учёный