Статья посвящена анализу этапов расследования коррупционных преступлений, которые представляют собой серьезную угрозу для государства и общества. В работе рассматриваются ключевые стадии: предварительный, сбор доказательств, проведение допросов и обысков, аналитический, формирование и передача уголовного дела, итоговый анализ. В заключении подчеркивается необходимость комплексного подхода к расследованию коррупционных преступлений.
Ключевые слова: коррупция, этапы расследования коррупционных преступлений, процессуальные действия, взятка, задержание, противодействие коррупции, взяточничество.
The article is devoted to the analysis of the stages of investigation of corruption crimes, which pose a serious threat to the state and society. The work considers the key stages: preliminary, collection of evidence, interrogations and searches, analytical, formation and transfer of the criminal case, final analysis. The conclusion emphasizes the need for a comprehensive approach to the investigation of corruption crimes.
Keywords: corruption, stages of investigation of corruption crimes, procedural actions, bribe, detention, combating corruption, bribery.
Расследование коррупционных преступлений — это сложный и многогранный процесс, который включает в себя сбор и анализ доказательств для выявления, документирования и привлечения к ответственности преступных лиц. Коррупция может принимать различные формы, включая взяточничество, парковку финансирования, злоупотребление служебным положением и отмывание денег. На всех этапах расследования коррупционных преступлений имеются свои особенности, которые заключаются в специфике производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
На первоначальном этапе расследования коррупционных преступлений наблюдается одна из трех типичных ситуаций:
- Поступило заявление о факте совершенного вымогательства вознаграждения должностному лицу, однако взятка еще не передана.
- Информация о коррупционном преступлении поступила из оперативных источников. Соучастникам, действующим в сговоре, об этом не известно.
- Заявитель явился с повинной и сообщил о состоявшемся факте передачи и получения взятки или иного вознаграждения [4, стр. 226].
Указанные ситуации детерминируют особые алгоритмы действий следователя по их разрешению.
При планировании расследования необходимо исходить из первоочередности установления фактов, прямо или косвенно свидетельствующих о возможности (достоверности) получения взятки. На первоначальном этапе расследования очень важно взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений, которое осуществляется путем совместного планирования, организации и проведения задержания преступников с поличным, проведения комплекса следственных действий, обеспечения постоянного оперативного сопровождения хода расследования и т. д. [2, стр. 366]
В ходе расследования коррупционных преступлений следователю необходимо уделять серьезное внимание вопросам правильного выбора тактики проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий. Типичными первоначальными процессуальными действиями по рассматриваемым категориям дел являются: а) допрос заявителя, свидетелей; б) задержание с поличным; в) осмотр документов и других вещественных доказательств; г) осмотр места происшествия; д) обыски у подозреваемых, наложение ареста на его имущество; е) допрос подозреваемого (обвиняемого).
Задержание с поличным является наиболее сложным следственно-оперативным действием и может быть реализовано в следующих случаях:
– когда точно известно лицо, время и способ предстоящей передачи взятки;
– когда у гражданина вымогают взятку, и он об этом добровольно заявляет и активно способствует следствию;
– когда лицо, регулярно получает взятки (например, в часы приема) и схема передачи взятки достаточно проста [1, стр. 24].
Одной из задач последующих этапов расследования коррупционных преступлений являются предъявления и проверка обоснованности обвинения. На этапе подготовки предъявления обвинения прогнозируется поведение стороны защиты в ходе этого процессуального действия. При составлении прогноза учитываются данные о свойствах личности обвиняемого и его поведении на предыдущих этапах.
При подготовке к задержанию могут быть проведены такие действия, как перепись номеров купюр денег, предназначенных для взятки; нанесение на предмет взятки соответствующих меток специалистом; использование для упаковки предмета взятки материала, часть которого остается в распоряжении следователя (для последующего установления принадлежностей частей единому целому). Каждое из указанных выше действий протоколируется надлежащим образом.
Важное значение имеют обыски, проводимые как по месту работы, так и по месту жительства подозреваемых во взяточничестве (коррупции). В зависимости от ситуации возможно проведение группового обыска одновременно у всех участников с тем, чтобы они не имели возможности уничтожить доказательства.
В ходе обыска ищут предмет взятки, его упаковку; ценности, нажитые преступным путем; чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобретения определенных вещей в определенный период, договоры дарения, акции, предприятий, документы, записи, содержащие сведения о круге участников взяточничества (круге коррумпированных лиц) и роли каждого из них; черновики документов и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку.
В качестве подозреваемых и обвиняемых допрашиваются взяткодатель, посредник (если он был), взяткополучатель, коррумпированные лица. Как показывает практика, допросы целесообразно вести именно в такой последовательности, хотя возможна и иная — в зависимости от складывающейся ситуации.
На последующих этапах расследования наряду с подозреваемым (обвиняемым) допрашиваются свидетели. В качестве свидетелей допрашиваются сослуживцы взяткополучателя, которым известны факты его неправомерной деятельности; лица, которые видели передачу взятки, но не подозревали об этом, например, взятка передавалась под видом папки с деловыми бумагами как возвращение долга и т. п. [3, стр. 416]
Заключительный этап расследования коррупционных преступлений включает в себя несколько ключевых действий и шагов, направленных на формирование окончательных результатов расследования и оценку его эффективности.
Завершающая задача заключительного этапа расследования коррупционных преступлений — это выявление и устранение обстоятельств, способствовавший их совершению. К подобным обстоятельствам общего характера относятся условия выполнения определённых видов служебных или должностных действий, независимо от того, в каких сферах деятельности они осуществляются. Среди них могут быть названы пробелы или недостатки правовой регламентации порядка выполнения служебных и должностных действий, а также контроля за собой за его соблюдением [5, стр. 179]. Выявив в процессе доказывания обстоятельства, способствовавшие совершению доказанных коррупционных преступлений, следователь принимает предусмотренные законом меры по их устранению.
Таким образом, расследование коррупционных преступлений — это сложный, но необходимый процесс для обеспечения справедливости и защиты интересов общества, состоящий из следующих этапов:
- Предварительный этап, включающий в себя инициирование расследования и оценку информации.
- Сбор доказательств состоит из сбора информации (проведение допросов и изучение материалов), проведения следственных действий, использования цифровых технологий.
- Аналитический этап включает обработку и систематизацию доказательств, а также изучение документов для выявления подозрительных транзакций.
- Формулирование обвинения. На данном этапе определяется состав преступления и подготавливается обвинительное заключение.
- Передача дела в суд и судебное разбирательство.
- Итоговый анализ, при котором оцениваются результаты расследования и разрабатываются рекомендации для улучшения антикоррупционной политики и профилактических мер.
Каждый из этих этапов требует профессионального подхода и координации действий различных ведомств и органов для достижения эффективного результата в борьбе с коррупцией.
Литература:
- Амельченко Ю. В. Условия проведения задержания с поличным в рамках расследования коррупционных преступлений // Проблемы противодействия коррупции в современном обществе. Сборник научных трудов по материалам докладов V ежегодной открытой молодежной дискуссионной площадки. Волгоград, 2022. С. 23–25.
- Зуева Д. М., Леошкевич Е. В. Коррупционные преступления: понятие, признаки, виды // Семьдесят пятая Международная студенческая научная конференция ГУАП (18–22 апреля 2022 г.): сб. докл.: в 4 ч. Ч. 4: Экономические и юридические науки. — СПб.: ГУАП, 2022 — С. 366–367.
- Криминалистика: учебник для вузов / К. Г. Иванов [и др.]; под научной редакцией В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 599 с.
- Рафиализаде О. Э. Проблемы расследования коррупционных преступлений и пути их решения // Академическая публицистика. — 2020. — № 11. — С. 225–232.
- Черкасова Е. А., Новикова Е. А., Рудов Д. Н. Преступления коррупционной направленности: некоторые проблемы раскрытия и расследования // Пробелы в российском законодательстве. 2020. № 1. С. 178–181.
