В рамках данной статьи автор анализирует особенности расследования мошенничества при получении выплат. Современное время характеризуется тем, что появилось огромное число различного рода мошенничеств, каждый из которых имеет свою специфику, которая должна учитываться при расследовании. Российская Федерация в силу Конституции [1] является социальным государством и, как следствие, в стране проводится развитая социальная политика, производятся разные выплаты и т. п. Однако, далеко не всегда субъекты правоотношений ведут себя добросовестно, не редки случая, когда лицо в силу мошеннических действий получает выплаты, на которые не имеет права — пособия, выплаты из материнского капитала и т. п. Все эти аспекты учитываются при расследовании мошенничеств. Поскольку в Российской Федерации предусмотрено достаточно большое число выплат, то и мошенничества в анализируемой сфере отличаются широким многообразием. Мошеннические действия совершаются в отношении материнского капитала, пособий, пенсий, доплат и т. п. При этом характер и особенность социальной выплаты напрямую оказывает влияние на особенности совершения мошенничества и, как следствие, на особенности расследования такого мошенничества.
Чумаков А. В. [2] пишет, что большинство преступлений, выявляемых по статье 159.2 УК РФ [3] относятся к числу «бытовых» и одно эпизодных, которые достаточно легко выявляются, раскрываются и расседаются. Однако, наряду с этими преступления не редко совершаются мошенничества в сфере получения выплат, которые носят организованный характер. Данный автор подчеркивает, что рассматриваемый вид мошенничества с криминалистической точки зрения представляет собой наиболее опасный вид мошенничества.
В настоящее время, как показывает судебно-следственная практика, мошеннические действия чаще всего совершаются при получении следующих видов выплат:
– пособий неработающим пенсионерам и инвалидам, по безработице, пособий, направленных на поддержку семей, имеющих детей (материнский капитал), — 36 %;
– пенсий по случаю потери кормильца нетрудоспособному члену семьи — 26 %;
– субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, для поддержки малого и среднего бизнеса, в соответствии с региональными нормативными актами — 10 %;
– компенсаций за наем, аренду жилого помещения — 6 %;
– доплат.
По сути, чем крупнее размер выплат, тем чаще они становятся предметом преступного посягательства. При расследовании таких преступлений очень важно осуществлять сотрудничество с уполномоченными органами в сфере выплат. Если ранее это был ПФ РФ и ФСС РФ, то сейчас это единый фон — Социальный фонд России, который начал свою деятельность с 1 января 2023 года. Также важно производить взаимодействие с налоговыми органами, так как у них общие базы с Социальным фондом России, также налоговые органы и внебюджетные фонды постоянно производят обмен информацией, которая необходима для расследования мошенничеств при получении выплат. На сегодняшний день в науке криминалистике уделяется повышенное внимание методике расследования и типологии мошенничеств при получении выплат, что напрямую обусловлено их распространенностью на сегодняшний день.
Зеленский В. Д. [4] пишет, что при расследовании мошенничества при получении выплат стоит учитывать особенности личности — чаще всего такие лица уже совершали преступления экономической и коррумпированной направленности.
В криминалистической литературе традиционно выделяют три типа мошенничества при получении выплат:
– Во-первых, бытовое мошенничество при получении выплат.
– Во-вторых, организованное мошенничество при получении выплат.
– В-третьих, организованно-коррумпированное мошенничество при получении выплат.
Разумеется, что первый тип мошенничества наиболее легкий для раскрытия и расследования. Выделенная типология отражает методологию расследования мошенничества при получении выплат. Можно выделить стратегические цели расследования мошенничества при получении выплат:
– выявление, раскрытие и расследование, в первую очередь, организованной преступной деятельности в сфере получения выплат, так как именно такая деятельность наносит наибольший ущерб государства в отличии от «бытового» мошенничества при получении выплат, которое чаще всего носит разовый характер и не способно нанести существенный вред государству.
– изобличение преступников. При «бытовом» мошенничестве в сфере получения выплат легко выявить и определить преступника, так как им чаще всего является сам выгодоприобретатель, то есть получатель выплаты. Что касается организационно-коррумпированного мошенничества при получении выплат, то первостепенной задачей является выявление руководителей и наиболее активных членов преступной группы.
– выявление коррупционных связей, посредников в совершении мошенничества при получении выплат.
– — активная криминалистическая профилактика мошенничества при получении выплат на районном, региональном и общегосударственном (федеральном) уровнях путем выявления и устранения причин и условий этих преступлений (прежде всего организованных и организованно-коррумпированных), правового просвещения участников уголовного судопроизводства, прежде всего непрофессиональных, а также широких слоев населения [5].
Чаще всего мошенничества при получении выплат совершаются в отношении материнского капитала, реже — при получении иных социальных выплат. Это связано с тем, что материнский капитал по отношению к иным социальным выплата обладает внушительным размером. Чаще всего именно многоэпизодость мошеннических действий при получении выплат позволяет раскрыть схему, организованный характер и т. п.
При расследовании анализируемого вида мошенничества важно обратить внимание на механизм ледообразования. При мошенничестве при получении выплат остаются:
– материальные;
– идеальные следы.
К материальным следам относятся прежде всего подложные документы, регламентирующие выплату тех или иных видов денежных средств; рукописные записи в документах, представленных преступником в различные организации; копии документов, удостоверяющих личность мошенника; специфические следы в виде электронных записей, которые могут оставаться как в компьютерных средствах, используемых преступниками, так и в компьютерных средствах иных лиц.
Идеальные следы — показания свидетелей, потерпевших, подозреваемого и иных лиц, заинтересованных в исходе по данному уголовному делу.
Литература:
- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
- Чумаков А. В. Основные цели и направления расследования мошенничества при получении выплат // Юридическая наука 2020. № 1. С 71.
- «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2023) // «Российская газета», N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
- Зеленский, В. Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений: монография.—Краснодар: КубГАУ, 2018. — 156 с.
- Яблоков, Н. П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования: учеб. пособие / Н. П. Яблоков.—М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 223 с.
