В статье автор исследует основные проблемные вопросы раскрытия и расследования преступлений, совершенных в сфере информационных технологий.
Ключевые слова: Российская Федерация, негативное влияние, предварительное следствие, принадлежность IP-адресов, принятие решения, сбор доказательств, установление виновных лиц, гражданин, мошенничество, хищение имущества.
Ежегодно появляются новые виды и способы совершения преступных деяний, связанных с хищением имущества, пресечение которых вызывает определенные трудности ввиду высокой технической оснащенности преступников, в том числе препятствующей их оперативному установлению.
По-прежнему осуществление расчетных операций с безналичными денежными средствами, а также управления своими финансами через сеть Интернет имеет приоритетный характер у граждан и юридических лиц.
Анонимность, которую он предоставляет своим пользователям, возможность охвата большой аудитории делает Интернет наиболее удобным инструментом для мошеннических действий.
Все больше граждан и юридических лиц используют возможность покупки и продажи товаров, осуществления расчетных операций с безналичными денежными средствами, а также управления своими финансами через ее сеть.
В связи с чем, данная сфера наиболее подвержена криминальным посягательствам.
Так, Журкина О. В., Филиппова Е. О. в своей статье: «Проблемы предупреждения мошенничества сфере компьютерной информации» приводит один из распространенных примеров мошенничество в данной категории, а именно телефонные звонки о переводе денежных средств на якобы незнакомый номер. Лицо представляется сотрудником банка и сообщает, что имеет место перевод крупной суммы другому человеку, которому ранее деньги якобы никогда не переводили. Он уточняет, точно ли необходимо совершить данную операцию, и если да, то просит сообщить данные карты для подтверждения перевода.
Если человек говорит, что перевод не делал, виновное лицо сообщает, что для возврата суммы нужно сообщить данные карты. Кроме того, иногда мошенники записывают разговор, а в особенности четко произнесенное «да». Поскольку во многих банках существует система распознавания речи, не следует начинать любой диалог по телефону с фразы: «Да, слушаю», лучше произнести «алло» или дождаться, пока заговорят с вами.
После подключения преступник будет распоряжаться чужими деньгами самостоятельно и сможет оплатить свои покупки или вывести деньги на карточку» [5].
Правоохранительными органами значительное внимание уделяется вопросам борьбы с преступностью в сфере противоправных посягательств с использованием средств информационных технологий.
Вместе с тем, раскрываемость преступлений по-прежнему не отвечает предъявляемым требованиям, количество нераскрытых преступлений остается критически высоким.
Большинство уголовных дел указанной категории приостанавливается на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, а именно в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого. Зачастую уголовные дела анализируемой категории приостанавливаются по указанным основаниям без проведения всего комплекса следственных действий, направленных на раскрытие данных преступлений.
Кроме того, основная масса обращений о дистанционных мошенничествах требует дополнительных теоретическими и практическими познаниями от работников правоохранительных органов в данной области, для получения в кратчайшие сроки достаточных данных, указывающих на признаки преступления, для принятия решения о возбуждении уголовного дела и дачи верной квалификации.
Зачастую поступившее заявление без принятия мер по проверке и закреплению доказательств передается из органа, принявшего сообщение о преступлении в орган внутренних дел, с территории которого осуществлялся звонок, что в свою очередь является причиной необоснованного затягивания сроков рассмотрения заявления, утрачиваются следы преступления, что впоследствии затрудняет раскрытие преступлений данной категории.
Несвоевременное принятие соответствующих процессуальных решений оказывает негативное влияние на сбор доказательств, установление виновных лиц и влечет нарушение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан на своевременный доступ к правосудию.
В результате обобщения следственно — судебной практики Главным следственным управлением разработано распоряжение (от 07.03.2019 № 5 «Об организации проведения доследственной проверки и производства предварительного следствия по уголовным делам о «дистанционных мошенничествах»), в которых определен алгоритм проведения мероприятий при поступлении сообщений и расследовании уголовных дел указанного вида.
Также необходимо отметить проблемные вопросы раскрытия и расследования данных преступлений:
- Удаленный принцип совершаемых мошенничеств, то есть преступления совершены за пределами города, края, либо денежные средства потерпевших переведены на счета и телефоны, используемые на территории иных регионов Российской Федерации.
- Виктимное поведение граждан, поскольку более 90 % потерпевших информированы о различных способах совершаемых мошенничеств.
- Длительность (от 18 до 90 дней) получения информации о владельце абонентского номера, принадлежности IP-адресов, интернет-провайдеров, электронной почты, сайтов и т. д.
- Реализация SIM-карт без надлежащего удостоверения личности (на вымышленное лицо, по утерянным или похищенным документам).
- Вместе с тем, причинами длительного установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, в соответствии со ст. ст. 73, 144 УПК РФ обусловлено отсутствие без наличия санкции суда, возможности получения в дежурные сутки сведений о imei — номере сотового телефона и его активности и месте нахождения в режиме реального времени, а также принадлежность IP-адреса.
Кроме того, зачастую в ходе расследования уголовных дел, при истребовании информации о принадлежности IP-адресов, посредством которых осуществлялось администрирование интернет-сайтов, установлено, что они находятся вне юрисдикции Российской Федерации, что делает практически невозможным получение установочной информации, значимой для расследуемого уголовного дела. Это применительно и к серверам почтовых ящиков: google, yahoo, gmail и другие.
Вышеуказанная проблематика существенно влияет на требование ст. 6.1 УПК РФ, а несвоевременное проведение необходимых следственных действий негативное влияние на сбор доказательств, установление виновных лиц и влечет нарушение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан на своевременный доступ к правосудию.
Проанализировав вышесказанное, на наш взгляд, в целях профилактики преступлений данной категории, необходимо более широкое информирование населения о способах защиты своих средств при использовании продуктов IT-технологий.
В связи с тем, что престарелые граждане, находятся в большей степени в зоне «пристального внимания» мошенников, необходимо осуществлять подворовые обходов для осуществления разъяснительных бесед с такой категорией граждан, а также проводить разъяснительную работу о мерах предосторожности, способах дистанционных мошенничеств в средствах массовой информации.
В полном объёме выполнение требований ч.5 ст.208 УПК РФ о производстве по уголовным делам всех необходимых следственных действий, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), до принятия решения о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ.
Активизировать работу правоохранительных органов, направленную на выявление незаконной реализации sim-карт в местах розничной и оптовой торговли, иных общественных местах, для привлечения виновных лиц к административной ответственности по ст.ст. 13.29–13.30 КоАП РФ.
Предложенные меры повлияют на повышение результативности деятельности по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений рассмотренной категорий.
Литература:
- Конституция Российской Федерации 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons _doc_LAW_28399/.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 18.03.2023) СПС «КонсультантПлюс». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 18.03.2023) // СПС «КонсультантПлюс». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
- Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022) // СПС «КонсультантПлюс». — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
- Журкина О. В., Филиппова Е. О. Проблемы предупреждения мошенничества в сфере компьютерной информации / // Российский судья. — 2022. — № 12. — С. 6–9.
