К вопросу об образовании и интерпретации следовой картины преступлений в сфере экономики на фонограммах, получаемых в ходе оперативно-розыскных мероприятий



С развитием современных технологий, средств связи и способов передачи информации, схемы преступлений становятся всё изощрённее, субъекты преступлений — умнее и юридически грамотней, их арсенал технических средств и возможностей всё шире и шире, а способы сокрытия криминалистически значимой информации от правоохранительных органов и сам процесс выявления криминалистической ситуации становится всё более трудоёмким. Преступники изобретают новые схемы мошенничества, незаконной банковской деятельности, отмывания денежных средств, катастрофических масштабов приобрела деятельность, связанная с незаконным производством и оборотом этилового спирта, изготовлением и сбытом поддельных денег, а также налоговые преступления. При расследовании данной категории преступлений от всех участников создаваемых следственно-оперативных групп требуется чёткое знание организации незаконной деятельности и источников криминалистически значимой информации.

Экономические преступления объединяют не только криминалистически значимые признаки, но и принципы, подходы, средства и методы выявления следов и признаков криминальной ситуации. Поэтому при расследовании и раскрытии преступлений в сфере экономики не стоит забывать о том, что большинство рассматриваемых преступлений сходны с точки зрения механизма следообразования и характера носителей.

Рассматривая любое экономическое преступление можно говорить о том, что с криминалистической точки зрения любые сведения, получаемые в ходе расследования, есть определённого рода доказательная информация. Преступная деятельность неизбежно порождает изменения как в сознании людей, так и в материальной сфере. В этих изменениях как раз и запечатлена информация о преступлении и его участниках. Обнаружение, познание и использование такой информации является необходимым условием расследования преступления. [1, c. 185]

При расследовании целого ряда экономических преступлений огромное значение имеют оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение и установление следовой картины совершённого преступления. Знание закономерностей образования следов, использования особенностей средств и методов их обнаружения и специального исследования — одно из важнейших условий эффективности расследования экономических преступлений. [2, c. 66]

Одним из самых распространённых на сегодняшний день способов получения криминалистической информации по делам в сфере экономики является звукозапись речевой информации, которая имеет не только ориентирующее, но и доказательственное значение [3, c. 101], как правило получаемая в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия — прослушивание телефонных переговоров.

Данные, записанные на фонограммы в ходе прослушивания телефонных переговоров, имеют существенное значение при расследовании уголовного дела, ведь именно в ходе прослушивания телефонных переговоров проверяемых лиц применительно к экономическим видам преступной деятельности позволяет устанавливать факты подготовки и проведения процедур обналичивания денежных средств, факты регистрации новой фиктивной предпринимательской организации, определять период подготовки и проведения ликвидации «отработавшей» фиктивной организации. Использование данной разновидности результатов оперативно-розыскной деятельности позволяет «своевременно планировать мероприятия по задержанию и допросу подозреваемых, проведению у них обысков, позволяет устанавливать и допрашивать свидетелей криминальных финансово-товарных операций» [4, c. 230], а также позволяют установить соучастников преступных групп, ролей и функций каждого из них.

Так, например, при расследовании уголовного дела, находившегося в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области, по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, именно на основании рассекреченных результатов оперативно-розыскных мероприятий, — прослушивания телефонных переговоров, подозреваемой Павловой Г. Б. были установлены личности девятнадцати соучастников, которые, как было установлено в дальнейшем, в составе группы по предварительному сговору, в нарушении требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо, выступая как физические лица, осуществляли банковскую деятельность без лицензии и регистрации. Всё это стало возможным благодаря грамотной и слаженной работе, созданной для расследования конкретного уголовного дела специализированной следственной группы, следователи которой при изучении материалов дела и данных оперативно-розыскных мероприятий, проанализировали личностные качества подозреваемой, её отношения и контакты в обычной и преступной среде, психологические приёмы и умение располагать к себе людей, способность создавать о себе благоприятное впечатление.

Благодаря скрупулёзному анализу данных и сведений, полученных в ходе прослушивания фонограмм телефонных переговоров Павловой Г. Б., были грамотно спланированы дальнейшие следственные действия, в ходе которых удалось установить какие конкретно юридические лица и индивидуальные предприниматели были зарегистрированы в органах федеральной налоговой службы Нижегородской области, от имени которых в последующем открывались расчётные счета на подконтрольные подозреваемым физические лица.

Подобно преступлениям, касающимся незаконной банковской деятельности, преступления, касающиеся бюджетных средств или незаконного получения кредита, требуют исчерпывающего анализа субъектов преступлений, их связей с банковскими работниками или страховыми агентами, гражданами, занимающимися изготовлением поддельных документов, печатей и штампов, а также всех действий указанных субъектов, благодаря чему в расследовании преступления будет осуществлён один из главных принципов — принцип поступательности расследования, что позволит грамотно планировать ход расследования, последовательность оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

Однако, результаты проведённых мероприятий всегда могут быть оспорены подозреваемыми и обвиняемыми, которые отказываются признать факт звукозаписи, наличие своих голосов на представленных фонограммах, утверждают, что конкретные реплики ими не произносились. С целью фиксации и интерпретации следовой картины, оставленной субъектами преступной деятельности, следователь, в чьём распоряжении оказались рассекреченные результаты оперативно-розыскной деятельности — массив фонограмм телефонных переговоров за определённый период времени, выносит постановление о назначении фоноскопической экспертизы, в рамках которой экспертами соответствующей специальности могут решаться следующие задачи: идентификация лиц по голосу и устной речи, установление дословного содержание разговоров с дифференциацией реплик, а также проведение шумоочистки конкретных участков фонограммы или всей фонограммы целиком для комфортного восприятия звуковой информации всеми участниками судебного процесса.

Ещё одним из вопросов, ставящимся перед экспертами, занимающимися производством фоноскопических экспертиз, является вопрос о наличии либо отсутствии на фонограмме неситуационных изменений. Данный термин используется для обозначения признаков искажения зафиксированной на фонограмме звуковой информации, внесённых инструментальными (техническими) способами и выявляемых перцептивным, лингвистическим и инструментальным видами анализа. Выявление неситуационных изменений является решением стоящей перед инициатором задания проблемы (ст. ст. 87, 88 УПК РФ) оценки вещественных доказательств (относимости, допустимости и достоверности фонограммы). Однако, если фонограмма получена в результате оперативно-технических мероприятий, проведенных в рамках действующего законодательства^[1], а в постановлении о назначении экспертизы имеется вопрос о выявлении признаков изменений фонограмм, то фактически перед экспертом ставятся задачи оценки возможности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве вещественных доказательств и проверки действий оперативных служб, что не входит в компетенцию экспертов. В случае если у инициатора задания возникают сомнения в достоверности вещественных доказательств, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, то это должно быть отражено в обстоятельствах дела. [5, c. 2]

Зачастую перед следователями, назначающими идентификационные фоноскопические экспертизы, возникает проблема изъятия свободных образцов голоса и устной речи подозреваемого. В таких случаях фонограммы с образцами могут быть получены следователем при обыске, осмотре, переданы свидетелями и т. п. В качестве свободных образцов голоса и речи могут быть представлены фонограммы публичных выступлений по радио и телевидению, любительская видеосъёмка или звукозапись.

После получения следователем результатов фоносокпической экспертизы, нередки случаи вынесения им постановления о назначении лингвистической экспертизы по тексту разговоров фонограмм прослушанных телефонных переговоров с целью конкретной интерпретации содержания разговора. Особенно это актуально при расследовании коррупционных преступлений и преступлений, связанных с мошенническими действиями и кражами, когда субъекты преступлений пытаются замаскировать в своей речи определённые намерения и договорённости, а также заменяют ключевые слова, например, должностное лицо одного из субъектов Российской Федерации в своих телефонных разговорах называл деньги книгами; другое должностное лицо под словом «диссертация» подразумевал предмет взятки; а участники организованной преступной группы, занимавшейся кражей машин в Нижегородской области между собой в телефонных разговорах заменяли слово «машина» на слово «женщина», тем самым договариваясь «ехать вечером по женщинам».

Преступления в сфере экономики являются одними их самых сложных преступлений с точки зрения расследования и собирания доказательственной информации, а преступные схемы совершенствуются и видоизменяются день ото дня. С точки зрения получения достоверной информации по расследуемому уголовному делу результаты оперативно-розыскных мероприятий, в частности рассекреченные результаты прослушанных телефонных переговоров подозреваемых и обвиняемых лиц, а также проведённые по ним фоноскопические и лингвистические экспертизы, являются наиболее объективными и неоспоримыми доказательствами, которые имеют существенное значение для доказывания различных обстоятельств совершённого преступного деяния, эпизодов длящихся экономических преступлений, а также идентификации личностей их совершивших и ролей и функций каждого из субъектов преступлений.

Литература:

1. С. Ю. Журавлев «Проблема формирования предмета доказывания в методиках расследования преступлений в сфере экономики» // Инновации в криминалистике. Сборник научных статей под ред. кандидата юридических наук, доцента С. Ю. Журавлева.
2. С. Ю. Журавлёв, М. А. Полякова «Использование специальных познаний при расследовании экономических преступлений» // Вестник Нижегородской академии МВД России, 2009, № 1 (10).
3. Н. А. Трифонов «Использование в раскрытии и расследовании преступлений специальных знаний в области фоносокопии» // Сибирский юридический вестник № 4 (39), 2007.
4. Журавлев С. Ю. Типология механизма преступной деятельности экономической направленности и базовая методика расследования преступлений: монография / С. Ю. Журавлев; под науч. ред. А. Ф. Лубина. — Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2013.
5. Хуртилов В. О., Назарова Т. В., Манянин П. А., Серебряков И. А., Лебедев К. А. Типовая методика технического исследования фонограмм. — М.: ЭКЦ МВД России, 2009.

---

^[1] Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, а также приказ МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 17 апреля 2007 года № 368/185/164/481/32/184/97/147 «Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд».