В статье рассмотрены социальные аспекты характеристики личности мошенника; предложена классификация лиц, совершающих мошеннические действия; дана характеристика личности мошенника на основании демографических признаков.
Ключевые слова: характеристика личности, мошенник, классификация, следственная анкета, демографические признаки.
При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (п. 3 ч.1 ст. 73 УПК РФ).
Ключ к пониманию преступного поведения заключен в особенностях личности мошенника, знание которых позволяет определить перспективные направления расследования преступлений данного вида; оптимизировать процесс выдвижения и проверки следственных версий; обеспечить эффективное прогнозирование поведения мошенников при производстве следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий [4, с. 25].
В теории и правоприменительной практике известно три подхода к составлению криминологического портрета личности преступника: уголовно-правовой, нравственно-психологический и социальный [3, с. 56].
По мнению С. Я. Бойко, характеристика личности совершающего мошеннические действия по своим социально-демографическим признакам мало чем отличается от характеристик личности совершающих другие виды хищений. Однако ее нравственно-психологическая сторона имеет ряд особенностей, специфических признаков. Это высокий образовательный и интеллектуальный уровень; наличие у мошенников специальных знаний и навыков применительно к сферам деятельности, высшее или среднее специальное образование, необходимая техническая подготовка, актерские способности, сильный дар убеждения, психологическая устойчивость, оптимизм, изощренный и изворотливый ум, фантазия и воображение, легко входит в доверие и пр. [1, с. 90].
В юридической литературе описано несколько классификаций мошенников. При этом за основу деления берутся совершенно различные признаки (впервые совершенное преступление, наличие судимости, материальное благосостояние, мошенничество как образ жизни и т. д.).
Например, В. В. Дорошков делит преступников, совершивших мошеннические действия, на четыре категории:
- совершившие мошеннические действия впервые, под влиянием других лиц или в связи со сложившимися обстоятельствами;
- ранее судимые за мошенничество и другие преступления, в том числе и лица, не имеющие постоянного источника дохода;
- не судимые, совершившие продолжаемые мошенничества в целях получения каких-либо материальных благ;
- совершившие мошенничество профессионально, их деяние связано с систематическим совершением преступлений, является их образом жизни, основным источником существования [2, с. 130].
С.Я Бойко выделяет три группы мошенников: лица, не имеющие судимости, внешне благополучные, но в силу различных социальных обстоятельств ставшие на преступный путь; ранее судимые лица, совершившие преступления против собственности, в том числе совершившие мошеннические действия; мошенники-профессионалы, специализирующие на совершении мошенничества [1, с. 91].
На наш взгляд, также возможна классификация мошенников в зависимости от:
– размера материальной выгоды, которую извлекает преступник в результате мошеннических действий: мелкий и крупный мошенник. При определении размера «обогащения» преступника можно ориентироваться на величину ущерба, которая указана в примечаниях к ст.ст. 158, 159 УК РФ. Например, мелким можно считать мошенника, совершающего хищение имущества стоимостью от 5 до 10 тыс. руб. При этом данная классификация имеет узко направленное применение (например, для формирования общественного мнения о размере ущерба в результате мошеннических действий) и не может использоваться для квалификации деяния;
– наличия соучастников: единоличное совершение мошеннических действий и совершение мошенничества группой лиц либо организованной преступной группой с выделением роли каждого соучастника (так называемая «командная работа»). Как правило, мошенничество, совершенное группой лиц, наносит гораздо больший ущерб обществу, чем мошенник — одиночка.
Безусловно, каждый вид мошенничества совершается преступниками, обладающими определенным, «своим» набором качеств.
По результатам составления следственных анкет по десяти приговорам, постановленным Центральным районным судом г. Новосибирска за 2020–2023 гг., установлено, что осуждёнными по ст. 159 УК РФ являются преимущественно мужчины (10 из 12 человек) с высшим образованием (6 из 12 человек), работающими в должности директора, его заместителя либо ИП, состоящие в браке либо фактических брачных отношениях, имеющие на иждивении детей, ранее несудимые. Подсудимым было назначено наказание в виде лишения свободы условно либо судебный штраф.
Согласно Отчету о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации за 1 полугодие 2024 г., подготовленного Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации, число осужденных лиц за мошенничество составляет 12125 человек (4,8 % от общего числа осужденных за все преступления) [5].
Мошенничество совершают в основном мужчины, их доля составляет 69,3 %. Наибольшее число преступников среди осужденных — в возрасте от 30 до 39 лет, а также от 18 до 24 лет, род занятий — без источника дохода либо рабочие, имеют образование как высшее, так и средне-специальное либо среднее общеобразовательное.
Как видим, результаты проведенного исследования на примере одного из районных судов крупного города подтверждают общую судебную статистику о демографических признаках лиц, совершивших мошенничество, на всей территории Российской Федерации.
Интерес представляют результаты онлайн-анкетирования, проведенного автором настоящего исследования с помощью YandexForms, в период с декабря 2024 г. по январь 2025 г., по вопросу характеристики личности «телефонного» мошенника.
Анкетирование проводилось на территории г. Новосибирска, респондентами выступили студенты высших учебных заведений, работники правоохранительных органов, государственных учреждений, коммерческих организаций, пенсионеры. Общая численность опрошенных составила 37 человек.
Согласно проведенному исследованию «телефонные» мошенники звонили 94,6 % респондентам, звонки поступали преимущественно днем (50,9 %), а также вечером (29,1 %). Темы беседы различные: приглашение на медицинский осмотр (23,2 %), звонок из правоохранительных органов (18,8 %), взлом аккаунта и оформление кредита (15,9 %), замена сим-карты (11,6 %), выигрыш в лотерею и замена медицинского полиса (7,2 % каждый), ошибочный перевод денег с просьбой вернуть владельцу (4,3 %), помощь попавшим в беду родственникам (2,9 %), иные единичные, нехарактерные для физических лиц, случаи, например, сдача в архив неистребованных документов из ИФНС в бумажной форме, срочная аренда квартиры для военного, уезжающего в отпуск, и пр. (8,7 %).
При ответе на вопрос о гендерной принадлежности телефонных мошенников мнения респондентов разделились поровну: 45 % респондентов ответили, что звонили мужчины, остальные 45 % отметили, что звонки могли осуществлять и мужчины, и женщины, и лишь в 8,1 % респондентам звонили только женщины.
По мнению респондентов, «телефонные» мошенники в основном имеют среднее образование (37,8 %) либо не имеют образования (32,4 %). Возраст телефонных мошенников — преимущественно от 25 до 40 лет (83,8 % ответов) либо моложе 25 лет (10,8 % ответов), по семейному положению — холостые (56,8 % ответов).
На вопрос, каковы причины и условия, способствующие «телефонному» мошенничеству, были получены следующие ответы: возможность получения «быстрых» и «легких» денег (45,6 %), безнаказанность (22,8 %), негативное отношение к людям (15,2 %), криминальный талант и вариант «от скуки, за компанию» составили незначительный процент ответов (8,8 и 3,8 % соответственно).
Кроме того, 86,5 % опрошенных считает, что условное осуждение без реального отбывания наказания в местах лишения свободы является недостаточным для исправления осужденных по преступлениям такого вида. Следует отметить, что все опрошенные разговаривали с «телефонными» мошенниками исключительно по телефону, личные встречи отсутствовали.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: криминологический портрет личности мошенника зависит от сферы, в которой совершаются мошеннические действия. В отраслях, требующих профессиональных знаний, значительных финансовых затрат для создания видимости материального благополучия мошенника, преступниками являются мужчины в возрасте 30–39 лет с высшим или средним специальным образованием, состоящие в браке илиимеющие фактические брачные отношения; занимающие должности руководителей организации, заместителей или ИП; общительные, обаятельные, умеющие создать видимость серьезных, ответственных людей. В некоторых «простых» видах мошенничества, например, как в «телефонном» мошенничестве, преступниками становятся молодые мужчины со средним образованием или без образования, холостые, не имеющие постоянного заработка, ищущие «легких» денег, не задумывающиеся об уголовной ответственности.
Литература:
- Бойко С. Я. Уголовная ответственность за мошенничество: теоретико-прикладное исследование: монография / под ред. докт. юрид. наук, проф. А. П. Кузнецова. — М: Юрлитинформ, 2019. — 208 с.
- Дорошков В. В. Актуальные проблемы судебной практики по делам о мошенничестве, присвоении и растрате // Преступность и проблемы борьбы с ней / под общ. ред. А. И. Долговой, В. И. Каныгина. — М., 2007.
- Майстренко Г. А. Основные подходы к составлению криминологического портрета личности преступника // Международный научный вестник. 2025. № 1. С. 54–57. — URL: https:// https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-podhody-k-sostavleniyu-kriminologicheskogo-portreta-lichnosti-prestupnika/viewer (дата обращения: 27.03.2025).
- Макарова Н. Ю. Методика расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.12 / Н. Ю. Макарова; Санкт-Петербургский университет МВД России. — СПб, 2014. — 183 с.
- Судебная статистика «Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации за 6 месяцев 2024 г». // [Электронный ресурс]. URL: https://cdep.ru/index.php?id=79&item=8773 (дата обращения: 16.01.2025).
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: текст с последними изменениями и дополнениями на 1 октября 2022 года. — Москва: Эксмо, 2022. — 304 с. — (Законы и кодексы).
- Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с последними изменениями и дополнениями на 1 октября 2022 года. — Москва: Эксмо, 2022. — 272 с. — (Законы и кодексы).