Автором рассматривается проблемы, связанные со ст. 159 УК РФ. В статье также рассматриваются юридические особенности возбуждения уголовных дел по ст. 159 УК РФ, связанные с определением подследственности и проведением предварительной проверки. Отмечается, что правильная квалификация преступлений требует специальных знаний в области экономики и предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: мошенничество, статья 159 УК РФ, уголовное право, уголовное законодательство, возбуждение уголовного дела.
Мошенничество, в качестве активной преступной деятельности, начинает свою историю с XVI века упоминанием в российских законодательных актах. Анализ криминальной ситуации в России на сегодняшний день показывает, что мошенничество стало наиболее распространенным преступлением за последние 7 лет. Специалисты в сфере уголовного права замечают, что если в прошлом основным методом совершения мошеннических действий, квалифицируемых по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее УК РФ) было применение силы или угроза ее применения, то в настоящее время мошенники в основном используют метод обмана.
Первой стадией уголовного процесса считается стадия возбуждения уголовного дела, на данной стадии решается вопрос обоснованности возбуждения уголовного дела, проверяется информация об обстоятельствах совершенного уголовного преступления и определяются основания возбуждения дела [5].
Возбуждения уголовных дел по ст. 159 УК РФ обладает рядом юридических особенностей. Так, в зависимости от того по какой части ст. 159 УК РФ квалифицируется совершенное деяние определяется предметная подследственность. В соответствии с ч.3 ст. 150 УПК РФ по ч.1 ст. 159 УК РФ предварительное расследование осуществляется в форме дознания и относится к компетенции дознавателей органов внутренних дел (далее — ОВД). По ч.2–7 ст.159 УК РФ расследование проводится в форме предварительного следствия, осуществление которого относится к компетенции следователей ОВД. То же самое относится и к проведению предварительной проверки сообщения о мошенничестве — данные действия может проводить как дознаватель, если дело квалифицируется по ч.1 ст. 159 УК РФ, так и следователь, если дело подлежит квалификации по ч. 2–7 ст. 159 УК РФ.
На практике всегда складывается три варианты развития событий при возбуждении уголовного дела о мошенничестве:
- Мошенничество было совершено, обстоятельства, указанные заявителем, истинные.
- Состава преступления по ст. 159 УК РФ нет, так как произошла законная сделка, которую заявитель принял за мошенническую.
- Состава преступления по ст. 159 УК РФ нет, заявитель умышленно оговаривает иное лицо.
Таким образом, первое, что должен проверить следователь — это факт совершения преступления, который подтверждается местом, способом и другими обстоятельствами, при которых было совершено преступное деяние. Также важно установить наличие умысла на совершение преступления, поскольку, например, мошенничество в сфере компьютерных технологий (ст. 159.3 УК РФ) может быть совершенно невиновно вследствие сбоя в программе.
Отметим проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники ОВД при возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ. Самой значимой проблемой является то, что нормы о мошенничестве в уголовном законодательстве имеют бланкетный характер, следовательно, для правильной квалификации преступления по ст. 159 УК РФ следователю или дознавателю необходимо обладать специальными знаниями в сфере экономики и предпринимательской деятельности, большинство норм данной области содержатся в различных федеральных законах и подзаконных актах, что, безусловно, представляет трудности для квалификации на практике.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации [2] (далее — ВС РФ) в 2016 году было указано то, что решение о возбуждении уголовного дела может быть признано законным только в том случае, если сведения, на основе которых было принято данное решение, были получены в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством из законных источников, указанных в ч.1 ст. 144 УПК РФ. Таким образом, данное Постановление указано на значимость правильного оформления результатов оперативно-розыскной деятельности. Обратим внимание, что данное Постановление Пленума ВС РФ было акцентировано на предпринимательской деятельности.
В 2017 году ВС РФ дал пояснения [3], касающиеся вопросов квалификации мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, и указал, что следователи, проводящие проверки после получения сообщения о совершении мошеннических действий, должны принять решение о возбуждении уголовного дела, если при этом выполняются следующие условия:
– Установлен факт хищения чужого имущества;
– Данное хищение связано с целенаправленным невыполнением условий договора;
– Подозреваемый или обвиняемый является индивидуальным предпринимателем или является руководителем организации.
Однако стоит отметить, что при исследовании темы мошенничества нами было обнаружено незначительное количество проблем на стадии возбуждения уголовного дела, поскольку дело возбуждается по факту заявления потерпевшего, когда как на стадии расследования и изобличения преступников возникают существенные проблемы. Мошенничество, совершенное с применением обмана и лжи, влечет за собой очень низкую долю вероятности его раскрытия, поскольку злоумышленники действуя с коварным умыслом, выстраивают длинные мошеннические цепочки, встраивая в них лиц, ничего не подозревающих о конечной цели организатора мошенничества, которые выступают получателем незаконных денежных средств, при чем отметим, что получателем они выступают только де-факто, поскольку оформляют банковскую карту на себя и отдают ее злоумышленникам, не подозревая о дальнейшей судьбе данной банковской карты. Следовательно, выявить лицо, причастное к преступлению по ст. 159 УК РФ становится невозможным.
Вернемся к проблемам провоприменения ст. 159 УК РФ на стадии возбуждения уголовного дела. Основанием возбуждения уголовного дела является заявление потерпевшего с изложением обстоятельств дела. Следовательно, показания потерпевшего имеет огромное значение для следствия, именно на основе данного показания решается вопрос о наличии факта совершения мошеннического преступления. Предлагается утвердить методические рекомендации для органов внутренних дел, по которым будет проводиться сбор информации о совершенном преступлении. Так, для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества необходимо располагать следующими документами:
– «заявление потерпевшего;
– его объяснение по поводу совершившегося мошенничества в отношении него;
– объяснения по тому же факту свидетелей;
– документы, подтверждающие незаконную сделку; справки о результатах предварительных исследований, если они проводились;
– различные иные предметы, не соответствующие качеству или находящиеся в нерабочем состоянии;
– иные предметы, документы, подтверждающие факт мошеннических действий в отношении него» [4].
Таким образом, мы приходим к выводу, что специфика возбуждения уголовного дела по поводу мошенничества зависит от метода совершения преступления и профессиональных навыков преступника. Основываясь на причинах и основаниях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, следователь выдвигает несколько вариантов развития событий, которые впоследствии подробно изучаются и проверяются в ходе расследования.
Литература:
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Российская газета. 2016.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, февраль 2018 г. № 2.
- Грачев, С. А. Проверка сообщений о мошенничестве в сети Интернет и принятие решения о возбуждении уголовного дела / С. А. Грачев, А. С. Крюкова // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. 2022. № 2(91). С. 164–171.
- Шевцова, Е. Д. Особенности стадии возбуждения уголовного дела о мошенничестве / Е. Д. Шевцова // Студенческий форум. 2022. № 41–4(220). С. 37–38.
