В статье рассмотрены вопросы стадии возбуждения уголовных дел в сфере мошенничества по распоряжению средствами материнского капитала. Выявлены проблемные вопросы, в частности отсутствие полноты проведения доследственной проверки и выявления преступных действий. Предложены пути разрешения указанных проблем, куда включаются проведение мероприятий в рамках доследственной проверки, направленных на выяснение обстоятельств преступного события, а также привлечение сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Ключевые слова: мошенничество, материнский капитал, возбуждение уголовного дела, проверочные мероприятия.
Государственная поддержка семей, материнства, отцовства и детства является приоритетным направлением в социально-экономической политики нашего государства. Выделяемые бюджетные средства имеют целевое назначение и могут быть реализованы в лишь по предусмотренным законодательством направлениям. Однако встречаются случаи незаконного обналичивания материнского капитала, при этом преступники используют различные мошеннические схемы, которые постоянно усложняются и имеют изощренный характер. Именно под тому расследование преступлений данной категории представляет особую сложность.
Определенные проблемы расследования мошенничества с использованием средств материнского капитала вызывает этап возбуждения уголовного дела. Поясним это следующими аргументами. По данной категории преступлений отсутствует конкретный потерпевший, который, зачастую, выступает заявителем о совершенном факте преступления. При совершении таких преступлений потерпевшим выступает государственный орган в лице Социального фонда РФ (ранее — Пенсионный фонд России), его территориальные органы. Руководитель Управления Социального фонда РФ по субъекту выступает заявителем по преступлениям рассматриваемой категории, выявление факта совершения противоправных действий осуществляется по итогам проведения проверочных мероприятий государственным органом. При выявлении нарушений со стороны получателя материнского капитала, руководитель или уполномоченный представитель обращается в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления.
С заявлением о преступлении также могут обратиться любые физические и юридические лица, которым стали известны сведения о противоправных деяниях, совершенных со средствами материнского капитала.
Еще одним способом сообщения о мошенничестве со средствами материнского капитала выступает рапорт сотрудника об обнаружении признаков преступления. Из этого вытекает другая проблема возбуждения уголовных дел по данной категории — неполнота собранных доказательств. В ходе проведения доследственной проверки необходимо соблюдать принципы полноты и всесторонности. Результаты доследственной проверки во многом предопределяют последующие этапы расследования и разрешения уголовного дела. Эффективность расследования зависит от собранных материалов в ходе проверочных мероприятий. [1, с. 29]. Итак, в результате доследственной проверки необходимо собрать целый комплекс доказательственной информации, которая может содержаться в следующих документах.
Рапорт об обнаружении признаков преступления либо заявление руководителя или уполномоченного представителя территориального отдела Социального фонда РФ. Наиболее информативным должен быть рапорт, в котором следует отразить все известные сведения на момент его составления.
Зачастую, подозреваемый по данной категории дел известен уже на момент возбуждения уголовного дела (лицо, имеющее право на распоряжение средствами материнского капитала). Сведения о подозреваемых могут быть получены из личного дела, которое заводится в государственном органе, дающем согласие на распоряжение средствами материнского капитала, а именно — территориальными отделениями Социального фонда РФ. В личном деле должны находиться следующие документы, копии которых прикладываются к материалам проверки:
1) паспорт и свидетельства о рождении детей;
2) сертификат на материнский капитал;
3) заявление о распоряжении средствами материнского капитала;
4) запросы о наличии или отсутствии судимости;
5) договор займа на приобретение недвижимости (земельного участка, жилого дома, квартиры и др.), в частности, кредитный договор;
6) договор купли-продажи;
7) регистрационные документы на приобретенную недвижимость;
8) доверенность на представление интересов, если заявитель выступал через представителя;
9) документы о перечислении денежных средств на счет, в том числе выписка из банка, иные платежные документы;
10) протоколы осмотров приобретенных объектов с приложением фототаблиц.
В процессе доследственной проверки также необходимо получить объяснения от лиц, причастных к совершению преступления, очевидцев и других лиц, располагающими сведениями о событии преступления. Объяснения могут быть получены от лиц, которым выдан сертификат на материнский капитал, руководителей кредитных и иных организаций, дающих заем на приобретение объекта недвижимости, собственников объектов недвижимости, посредников и риелторов, осуществляющих продажу недвижимости, а также сотрудников территориального отдела Социального фонда РФ, которые участвовали в процессе выдачи средств материнского капитала.
Так как большая часть таких преступлений совершается группой лиц, то сведения о других участниках неизвестны. В процессе проверки сообщения о преступлении необходимо выяснить сведения о других участниках группы, уголовное дело которых, зачастую, выделяется в отдельное производство. Данная информация послужит отправной точкой для проведения следственных и иных процессуальных действий, а также розыскных мероприятий, направленных на установление личности участников преступной группы.
Возбуждения уголовного дела происходит при наличии достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления. В связи с этим, возбуждение уголовного дела связано с установлением комплекса обстоятельств, с которыми уголовно-процессуальное законодательство связывает факт совершения преступления и как следствие, проведение предварительного расследования.
Мошенничество по распоряжению средствами материнского капитала предполагает установление следующего круга обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ [3].
Во-первых, необходимо доказать наличие самого события преступления. В состав данного обстоятельства входят такие элементы как место и время совершения преступления. По делам данной группы время совершения мошенничества определяется рамками в виде возникновения умысла по распоряжению средствами материнского капитала и совершение действий, направленных на создание условий для совершения преступления и заканчивается моментом заключения сделки и перечислением денежных средств на счет преступников. Место совершения преступления не имеет строго обособленных границ и может включать в себя как работе место сотрудника территориального отдела Социального фонда РФ, так и место заключения договора купли-продажи, займа.
Особое значение имеет установление способа совершения преступления, так как мошенничество по распоряжению средствами материнского капитала совершается с использованием сложных схем, при этом присутствуют все стадии совершения преступления от подготовки до его сокрытия.
В круг обстоятельств, подлежащих установлению, также включаются обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, в том числе выяснению подлежат сведения о размере материнского капитала.
Групповой характер мошенничества данного вида представляет особые сложности на стадии возбуждения уголовного дела, так как необходимо доказать вину, наличие преступной связи между участниками, их роли и совершение участниками конкретных преступных действий. [2, с. 77].
Представляется, что наиболее действенным и эффективным механизмом на стадии возбуждения уголовного дела данной категории преступлений, будет являться активное участие оперативных сотрудников, а также иных сотрудников правоохранительных органов, обеспечение их взаимодействия будет являться залогом дальнейшего успеха расследования.
Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере незаконного распоряжения средствами материнского капитала имеет свои особенности и проблемные аспекты в части обеспечения своевременного выявления преступной деятельности и полноты доследственной проверки. Преодоление сложностей данной стадии видится в осуществлении комплекса проверочных мероприятий, а также привлечение к участию в проверке сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Литература:
- Антонов В. А., Шишмарева Е. В. Некоторые особенности расследования мошенничества с материнским капиталом // ЮП. — 2016. — № 2 (76).
- Оспичев И. М. Характеристика обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о похищениях людей, совершаемых организованными группами // Вестник Тюменского государственного университета. — 2006. — № 6.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 22.04.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.05.2024) // Российская газета. 249. 22.12.2001.
