Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, по делам о мошенничестве при получении выплат | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 3 октября, печатный экземпляр отправим 7 октября.

Опубликовать статью в журнале

Библиографическое описание:

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, по делам о мошенничестве при получении выплат / А. И. Данилов, Ю. В. Воловик, С. А. Хорьков [и др.]. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 27 (265). — С. 184-185. — URL: https://moluch.ru/archive/265/61461/ (дата обращения: 24.09.2020).



В данной статье рассмотрены обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о мошенничестве при получении выплат.

Ключевые слова: обстоятельства, мошенничество, преступление, выплаты.

Общепризнанным в криминалистике считается то, что перечень обстоятельств, которые подлежат установлению и доказыванию шире, чем предмет доказывания по делу. В данный перечень входят обстоятельства, предусмотренные статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Перечень, который предусмотрен статьей 73 УПК РФ является исходным (базовым) ориентиром для установления более широкого перечня обстоятельств в период расследования определенного преступления. Данная статья не предусматривает особенностей установления обстоятельств отдельных видов преступления.

Как уже было сказано, каждое преступление имеют определенную специфику в установлении обстоятельств, мошенничество при получении выплат не является исключением.

Подлежат установлению по ст.159.2 УК РФ следующие типичные обстоятельства:

  1. установлен ли факт выплаты, факт отправки ее адресату и получения адресатом; либо обстоятельства приготовления и (или) покушения на соответствующее общественно-опасное деяние;
  2. имеет ли произведенная выплата социальный характер, то есть, относится ли она законодателем к социальным выплатам.
  3. какой нормативный правовой акт регламентирует порядок назначения, передачу данной выплаты, каков период действия выплаты, на какую категорию лиц (круг лиц) распространяет свое действие нормативный правовой акт;
  4. установить в течении какого срока виновное лицо незаконно получало выплаты;
  5. установлено ли лицо, которое обратилось с заявлением о получении выплаты, является данное лицо адресатом пособия;
  6. установлено ли кому была передана и сумма выплаты, имеет ли лицо право на получение выплаты, как осуществлялось распределение выплаты;
  7. установлено ли обстоятельство того, что лицо не имело право на выплату, осознавало ли оно данное обстоятельство до получения и в момент получения;
  8. установлено ли то обстоятельство, что лицом планировались или выполнены действий; установлен ли способ совершения общественно-опасного деяния;
  9. установлено ли обстоятельство, какие документы, и в какой орган необходимо было представить для получения выплаты;
  10. установлено ли обстоятельство того, что представленные для получения выплаты документы достоверную информации или недостоверную информацию, также требуется установить какая именно информация искаженная и как она повлияла на принятие решения о начислении социальной выплаты;
  11. установлено ли обстоятельство соучастия, либо виновное лицо, действовало единолично, когда, как и какими способами был создан документ, который содержит недостоверные сведения; каким является подлог материальным, либо интеллектуальным; осознавало ли лицо недостоверность представляемой информации и в какой время;
  12. установлено ли обстоятельство того, что виновное лицо использовало для достижения преступного результата какие — либо технические средства, если данное обстоятельство имело место, то когда, где и какие именно технические средства использовались;
  13. установлено ли обстоятельство как были представлены поддельные документы в уполномоченный орган, то есть лично виновным лицом, либо по Интернету, почтовым способом, через МФЦ; установить обстоятельство того, когда были зарегистрированы документы, был ли выдан талон и кому;
  14. установлено ли обстоятельство того, должна ли была присутствовать проверка переданных документов, установить субъектов проверки; какие проверочные действия должны быть выполнены и в какие сроки; имелись ли факты нарушения законодательства со стороны субъектов обязанных провести проверочные действия; предусмотрена ли юридическая ответственность за неисполнения или ненадлежащее осуществление проверки;
  15. установлено ли обстоятельство того, кем, когда и какое решение было принято в результате рассмотрения соответствующего заявления; установлен ли факт того, имеется ли признаки соучастия со стороны должностных или иных обязанных лиц;
  16. установлено ли обстоятельство того, доведены ли преступные действия виновного лица до конца; установлено ли осуществление выплаты, если да, то в каком размере и за счет, какого бюджета; установить размер причиненного ущерба, образует ли данный размер состав преступления;

При формировании данного перечня обстоятельств, использовались положения УПК РФ, в частности, ст. 73 УПК РФ, а также использовались доктринальные рекомендации ученых — криминалистов: Данилова Н. А., Елагина Е. В., Серова Е. Б.

Необходимо учитывать, что при осуществлении предварительного расследования в рамках конкретного уголовного дела в зависимости от его специфики перечисленные обстоятельства должны уточняться, и расширяться.

Литература:

  1. УПК РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ ред. от 01.04.2019 // М.: Издательство «Экзамен»;
  2. Махова И. В. Методика расследования мошенничества при получении выплат / И. В. Махова, Е. И. Смык // Расследование отдельных видов мошенничества: учебное пособие / под ред. А. Г. Филиппова, Л. Е. Чистовой. — М.: Юрлитинформ, 2014. — С. 39.
  3. Е. В. Шишмарева, В. А. Антонов, Личность преступника, совершившего мошенничество с материнским капиталом, как элемент криминалистической характеристики преступления. Иркутск. 2015. — 240 с.
Основные термины (генерируются автоматически): обстоятельство, виновное лицо, получение выплаты, РФ, выплата, документ, лицо, перечень обстоятельств, получение выплат.


Похожие статьи

Предмет мошенничества при получении выплат

Предметом мошенничества при получении выплат согласно ч. 1 ст

Любое физическое лицо при соответствии установленным критериям может стать получателем социальной выплаты.

В ч. 1 ст. 159.2 УК РФ законодатель привел примерный перечень социальных выплат...

Характеристика мошенничества при получении выплат

Мошенничество при получении выплат и основный состав мошенничества априори являются хищениями.

В случае если виновное лицо, подделавшее официальный документ, по обстоятельствам независящими от него самого, не смог воспользоваться данным...

Выявление и раскрытие хищений при получении пособий...

Статья 159.2 УК РФ определяет мошенничество при получении выплат как хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами...

К вопросу об административной ответственности за невыплату...

Предмет мошенничества при получении выплат. Во-вторых, не любая из перечисленных в ч. 1 ст. 159.2 УК РФ выплат (пособие, компенсация

Конституция РФ, социальное государство, Российская Федерация, социальное обеспечение, государственная поддержка семьи, ТК РФ...

Ошибки законодательного построения нормы о мошенничестве...

Ключевые слова: мошенничество при получении выплат, социальные выплаты, ложные сведения, недостоверные сведения. В 2012 году в содержание Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) были введены шесть новых специализированных составов...

Актуальные вопросы уголовно-правовой характеристики...

Статья 159.2 Мошенничество при получении выплат. Совершение данного вида мошенничества возможно только в сфере получения определенных выплат, к которым относятся пособия, компенсации, субсидии и иные социальные выплаты, установленные...

Реализация социального страхования: состояние и перспективы

Меняется способ получения выплат по листку нетрудоспособности. Оплата осуществляется непосредственно территориальным органом Фонда напрямую. Застрахованное лицо может выбрать способ получения пособий: либо путем перечисления пособия на банковский счет...

Проблема правонарушений и ответственности за них в сфере...

Конституция объявляет Российскую Федерацию социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Общая характеристика мошенничества как уголовно-правового...

Субъектом анализируемого преступления признается физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

Данное обстоятельство, на наш взгляд обусловлено тем, что способы совершения мошенничества ежедневно оттачиваются и

Предмет мошенничества при получении выплат.

Похожие статьи

Предмет мошенничества при получении выплат

Предметом мошенничества при получении выплат согласно ч. 1 ст

Любое физическое лицо при соответствии установленным критериям может стать получателем социальной выплаты.

В ч. 1 ст. 159.2 УК РФ законодатель привел примерный перечень социальных выплат...

Характеристика мошенничества при получении выплат

Мошенничество при получении выплат и основный состав мошенничества априори являются хищениями.

В случае если виновное лицо, подделавшее официальный документ, по обстоятельствам независящими от него самого, не смог воспользоваться данным...

Выявление и раскрытие хищений при получении пособий...

Статья 159.2 УК РФ определяет мошенничество при получении выплат как хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами...

К вопросу об административной ответственности за невыплату...

Предмет мошенничества при получении выплат. Во-вторых, не любая из перечисленных в ч. 1 ст. 159.2 УК РФ выплат (пособие, компенсация

Конституция РФ, социальное государство, Российская Федерация, социальное обеспечение, государственная поддержка семьи, ТК РФ...

Ошибки законодательного построения нормы о мошенничестве...

Ключевые слова: мошенничество при получении выплат, социальные выплаты, ложные сведения, недостоверные сведения. В 2012 году в содержание Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) были введены шесть новых специализированных составов...

Актуальные вопросы уголовно-правовой характеристики...

Статья 159.2 Мошенничество при получении выплат. Совершение данного вида мошенничества возможно только в сфере получения определенных выплат, к которым относятся пособия, компенсации, субсидии и иные социальные выплаты, установленные...

Реализация социального страхования: состояние и перспективы

Меняется способ получения выплат по листку нетрудоспособности. Оплата осуществляется непосредственно территориальным органом Фонда напрямую. Застрахованное лицо может выбрать способ получения пособий: либо путем перечисления пособия на банковский счет...

Проблема правонарушений и ответственности за них в сфере...

Конституция объявляет Российскую Федерацию социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Общая характеристика мошенничества как уголовно-правового...

Субъектом анализируемого преступления признается физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

Данное обстоятельство, на наш взгляд обусловлено тем, что способы совершения мошенничества ежедневно оттачиваются и

Предмет мошенничества при получении выплат.

Задать вопрос