В данной статье рассмотрены обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о мошенничестве при получении выплат.

Ключевые слова: обстоятельства, мошенничество, преступление, выплаты.

Общепризнанным в криминалистике считается то, что перечень обстоятельств, которые подлежат установлению и доказыванию шире, чем предмет доказывания по делу. В данный перечень входят обстоятельства, предусмотренные статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Перечень, который предусмотрен статьей 73 УПК РФ является исходным (базовым) ориентиром для установления более широкого перечня обстоятельств в период расследования определенного преступления. Данная статья не предусматривает особенностей установления обстоятельств отдельных видов преступления.

Как уже было сказано, каждое преступление имеют определенную специфику в установлении обстоятельств, мошенничество при получении выплат не является исключением.

Подлежат установлению по ст.159.2 УК РФ следующие типичные обстоятельства:

1. установлен ли факт выплаты, факт отправки ее адресату и получения адресатом; либо обстоятельства приготовления и (или) покушения на соответствующее общественно-опасное деяние;
2. имеет ли произведенная выплата социальный характер, то есть, относится ли она законодателем к социальным выплатам.
3. какой нормативный правовой акт регламентирует порядок назначения, передачу данной выплаты, каков период действия выплаты, на какую категорию лиц (круг лиц) распространяет свое действие нормативный правовой акт;
4. установить в течении какого срока виновное лицо незаконно получало выплаты;
5. установлено ли лицо, которое обратилось с заявлением о получении выплаты, является данное лицо адресатом пособия;
6. установлено ли кому была передана и сумма выплаты, имеет ли лицо право на получение выплаты, как осуществлялось распределение выплаты;
7. установлено ли обстоятельство того, что лицо не имело право на выплату, осознавало ли оно данное обстоятельство до получения и в момент получения;
8. установлено ли то обстоятельство, что лицом планировались или выполнены действий; установлен ли способ совершения общественно-опасного деяния;
9. установлено ли обстоятельство, какие документы, и в какой орган необходимо было представить для получения выплаты;
10. установлено ли обстоятельство того, что представленные для получения выплаты документы достоверную информации или недостоверную информацию, также требуется установить какая именно информация искаженная и как она повлияла на принятие решения о начислении социальной выплаты;
11. установлено ли обстоятельство соучастия, либо виновное лицо, действовало единолично, когда, как и какими способами был создан документ, который содержит недостоверные сведения; каким является подлог материальным, либо интеллектуальным; осознавало ли лицо недостоверность представляемой информации и в какой время;
12. установлено ли обстоятельство того, что виновное лицо использовало для достижения преступного результата какие — либо технические средства, если данное обстоятельство имело место, то когда, где и какие именно технические средства использовались;
13. установлено ли обстоятельство как были представлены поддельные документы в уполномоченный орган, то есть лично виновным лицом, либо по Интернету, почтовым способом, через МФЦ; установить обстоятельство того, когда были зарегистрированы документы, был ли выдан талон и кому;
14. установлено ли обстоятельство того, должна ли была присутствовать проверка переданных документов, установить субъектов проверки; какие проверочные действия должны быть выполнены и в какие сроки; имелись ли факты нарушения законодательства со стороны субъектов обязанных провести проверочные действия; предусмотрена ли юридическая ответственность за неисполнения или ненадлежащее осуществление проверки;
15. установлено ли обстоятельство того, кем, когда и какое решение было принято в результате рассмотрения соответствующего заявления; установлен ли факт того, имеется ли признаки соучастия со стороны должностных или иных обязанных лиц;
16. установлено ли обстоятельство того, доведены ли преступные действия виновного лица до конца; установлено ли осуществление выплаты, если да, то в каком размере и за счет, какого бюджета; установить размер причиненного ущерба, образует ли данный размер состав преступления;

При формировании данного перечня обстоятельств, использовались положения УПК РФ, в частности, ст. 73 УПК РФ, а также использовались доктринальные рекомендации ученых — криминалистов: Данилова Н. А., Елагина Е. В., Серова Е. Б.

Необходимо учитывать, что при осуществлении предварительного расследования в рамках конкретного уголовного дела в зависимости от его специфики перечисленные обстоятельства должны уточняться, и расширяться.

Литература:

1. УПК РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ ред. от 01.04.2019 // М.: Издательство «Экзамен»;
2. Махова И. В. Методика расследования мошенничества при получении выплат / И. В. Махова, Е. И. Смык // Расследование отдельных видов мошенничества: учебное пособие / под ред. А. Г. Филиппова, Л. Е. Чистовой. — М.: Юрлитинформ, 2014. — С. 39.
3. Е. В. Шишмарева, В. А. Антонов, Личность преступника, совершившего мошенничество с материнским капиталом, как элемент криминалистической характеристики преступления. Иркутск. 2015. — 240 с.