В рамках современного мира для института фальшивомонетничества становится свойственным приобретение транснационального характера, зачастую изготовление поддельных купюр реализуется в одном государстве, а сбыт в других. Организованными преступными сообществами и преступными организациями осуществляется занятие фальшивомонетничеством вместе с наркобизнесом и торговлей оружием.
Фальшивомонетничество подлежит отнесению к преступлениям, которые совершаются в сфере экономики, так как оказывается посягательство в сторону кредитно-денежной системы страны, нанося при этом ущерб состоянию нормального экономического государственного развития, экономическим связям как внутри государства, так и за его пределами.
К огромному сожалению, в условиях, когда происходит экономическое реформирование общества, реализуется резкое возрастание уровня, определяющего изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг. Это определяет то, что необходима всесторонняя правовая охрана сферы обращения денег и ценных бумаг, в том числе и при помощи уголовно-правовых средств (ст. 186 УК РФ). Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг возможно признать в качестве одной из угроз экономической безопасности российского государства. К числу общественно опасных последствий этих преступных деяний следует отнести: реализацию нарушения государственной монополии на эмиссионное обращение денежных знаков и ценных бумаг государственного займа; увеличение инфляции, которая вызывает процесс социального напряжения в рамках общества; дискредитацию государственных управленческих органов и органов правоохранительной системы России и др.
Ведущая роль в рамках причинного комплекса фальшивомонетничества отведена деформационным изменениям в таких сферах, как: экономическая, правовая и нравственная психология, индивидуально осуществляемые в корыстной мотивации. Условия, которые способствуют процессу совершения фальшивомонетничества, подлежат проявлению в том, что:
– резко увеличивается доступ к таким видам: копировальная, множительная и компьютерная техника;
– имеются недостатке в уголовном законодательстве и правоприменительной деятельности в сфере, направленной на борьбу с актами фальшивомонетничества,
– а также допускаются упущения в деятельности органов правоохранительной системы, которые противодействуют фальшивомонетничеству.
Выше проведенный анализ реализуемых на протяжении последних лет преступных деяний, которые связаны с процессом фальшивомонетничества, показал, что имеется определенная цикличность. Так, в 2014 году в целом по Российской Федерации они подлежали выявлению вы количестве — 16837, в 2015 г. — 20530, в 2016 г. -21142, в 2017 г.- 18787.[1]
Учитывая статистические данные, в 2015 и 2016 гг. число данных преступлений заметно возросло, а в 2017 г., как и в 2014 г., было резко снижено. Это обусловлено целым рядом причин, а именно тем, что:
– возросла находящаяся в рамках оборота денежная масса, в том числе валюта зарубежных государств;
– имеются специалисты, способные осуществлять создание качественных клише для того, чтобы печатать денежные знаки, и организованные преступные группы, осуществляющие их сбыт;
– стала доступна качественная бумага, специальные красители, а также иные материалы и инструменты, используемые для фальшивомонетничества,
– а также стали широко распространены современные многоцветные копировальные устройства, имеющие программное управление и т. п.
Практика показывает, что в качестве наиболее частого объекта подделки из иностранной валюты признается доллар США.
Проанализировав возбужденные в Нижегородской области уголовные дела, касающиеся фальшивомонетничества за период с 2013 по 2017 гг. был сделан вывод, что динамика оборота фальшивых денежных знаков, имеющих различное достоинство, обладает строгой системой своего развития и кардинальным образом зависит от номинала купюры.
Наиболее часто осуществляется подделка денежных знаков Банка России, имеющих достоинство 5000 рублей, 65 % от всех фактов, подлежащих выявлению. Выявление купюр, имеющих достоинство 1000 рублей, происходит вдвое реже, только 34 %. Примерно 1 % приходится на остальные денежные знаки Банка России, имеющие меньший номинал и валюту иных государств [1].
Для преступников наиболее выгодно осуществлять подделку банкнот, имеющих наибольший номинал, так как, имея практически одинаковую степень риска при сбыте любых фальшивых денежных купюр доход от сбыта 5000 — ой купюры в разы превышает доход от поддельного денежного знака, имеющего меньшее достоинство.
Одновременно с этим, при существовании роста поддельных денежных знаков, имеющих определенный номинал, кредитные организации и банки, торговые и иные хозяйствующие субъекты, имеющие в рамках своего оборота значительные денежные массы, в рамках взаимодействия с органами правоохранительной системы ведут активную работу, направленную на то, чтобы выявлять не только поддельные купюры, но и лиц, которые занимаются их сбытом. Учитывая это, происходит возрастание риска быть изобличенными среди фальшивомонетчиков, и если имеется возможность, они могут перейти к изготовлению и сбыту денежных знаков, имеющих меньшее достоинство, на борьбу с которыми указанные выше субъекты пока не нацелены.
Изготовление значительной части фальшивых денежных средств продолжает изготавливаться и поступать на территорию Нижегородской области с территории Северного Кавказа и г. Москвы. Преимущественно, в качестве сбытчиков выступают жители г. Москвы, а также выходцы таких территорий, как: Средняя Азия, Северный Кавказ и Закавказье.
Для того, чтобы предупреждать фальшивомонетничество, к числу наиболее важных следует отнести раннюю профилактику, заключающуюся в том, чтобы:
– повышать информированность сотрудников органов правоохранительной системы и население относительно признаков, которые имеют подлинные и фальшивые денежные купюры;
– совершенствовать техническую защиту самих денежных знаков;
– устранять технические возможности копировально-множительной техники для воспроизводства копий денежных знаков;
– развивать технические средства, тестирующие подлинность денежных знаков и т. п. Кроме того, акцентирование особого внимания в рамках профилактики фальшивомонетничества должно быть направлено на то, чтобы организовать взаимодействие всех субъектов предупредительной деятельности и их координирование при предупреждении фальшивомонетничества.
По нашему мнению, изложенные выше выводы и предложения при реализации их в правоприменительной деятельности будут содействовать тому, чтобы эффективно бороться с фальшивомонетничеством.
При оценке состояния, тенденций и статистики фальшивомонетничества в современном российском государстве, стоит учитывать некоторые важные факторы. Во-первых, фальшивомонетничество является достаточно сложно устанавливаемым и раскрываемым преступным деянием.
Наибольшая часть подлежащих выявлению фактов фальшивомонетничества связана или с хранением фальшивых денежных банкнот или ценных бумаг, или их сбытом в местах, где производится розничная торговля, в рамках реализации разных сделок между физическими лицами. При этом лица, которые незаконно изготавливают поддельные денежные банкноты в нашем государстве, ускользают из поля зрения органов правоохранительной системы и достаточно часто остаются без наказания. Существование данного обстоятельства делает подобный бизнес достаточно заманчивым для профессиональных преступных групп [2].
Во-вторых, факты фальшивомонетничества в современном российском государстве и мире достаточно часто связываются с так называемым институтом международной преступности. Осуществление руководства данным преступным бизнесом реализуется из-за рубежа, а непосредственным образом на российской территории сбываются фальшивые денежные средства [3].
В-третьих, выявление подавляющего большинства фальшивых купюр в Российской Федерации происходит на территории крупных городов-миллионеров (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижним Новгороде), где характерно развитие промышленного производства и реализуется процесс активной торговли, а также в туристических зонах, а также в районах Дальнего Востока, которые граничат с Китаем [4].
При анализе существующих в настоящее время дефиниций, определяющих криминалистическую характеристику преступных деяний, был сделан вывод о том, что криминалистическая характеристика применительно к изготовлению, хранению, перевозке или сбыту поддельных денег или ценных бумаг это система данных относительно различных видов криминалистически значимых признаков, которые закономерно взаимосвязаны между собой и необходимы для того, чтобы организовать успешное раскрытие и расследование преступных деяний данной категории [5; 6].
Для лучшего понимания сущности криминалистической характеристики, определяющей изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, а также ее предназначение в рамках теории и практики расследования, целесообразным будет производить рассмотрение структуры этой характеристики. При этом стоит акцентировать внимание на одном важном моменте — в фальшивомонетничестве, учитывая замысел законодателя объединен ряд преступлений, имеющих самостоятельный характер, которые заключаются в: изготовлении, хранении, перевозке и сбыте. Применительно к каждому из этих преступных деяний свойственно наличие своих способов и условий совершения. Они могут быть совершены и совершаются разными людьми. Однако, объединяющим все эти деяния в единое целое является предмет преступления, — поддельные деньги и ценные бумаги. По этой причине, целесообразно сначала произвести рассмотрение общего для всех деяний элемента, составляющего криминалистическую характеристику, а остальных элементов (способа, условий совершения — места, времени, — личности виновного) применительно для каждого деяния в отдельности.
Литература:
- Шахматов А. В., Родичев М. Л. Наиболее значимые элементы оперативно-розыскной характеристики легализации (отмывания) преступных доходов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 3 (67). С. 179.
- Багаутдинова А. Р. Фальшивомонетничество как угроза для экономики Российской Федерации / А. Р. Багаутдинова, И. В. Галанцева / / Эффективные системы менеджмента — гарантии устойчивого развития. -2016. — Т. 2. — № 5. — С. 35
- Юдин В. А. Современные угрозы наличного денежного обращения в Российской Федерации / В. А. Юдин, Е. П. Кондратова // Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. — 2016. -Т. 2. — С. 27
- Пилаев В. М. Влияние фальшивомонетничества на макроэкономическое развитие в Российской Федерации / В. М. Пилаев, А. Р. Базилевич // Актуальные вопросы современной финансовой науки: материалы Всероссийской научно-практической конференции / под ред. А. В. Пеню-галовой. — Краснодар, 2017. — С. 42
- Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2014. С. 142; Клочков В. В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследований // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 2016. С. 24;
- Сорокотягина Д. А. Получение данных о способе совершения преступления при изучении личности потерпевшего // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Екатеринбург.- 2017.- С. 27.
[1] По данным ГИАЦ МВД России
